茂化实华：第十三届董事会第十五次临时会议决议公告

茂名石化实华股份有限公司 第十三届董事会第十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

茂名石化实华股份有限公司(以下简称“公司”)第十 三届董事会第十五次临时会议于2026 年8 月4 日以现场结 合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2026 年7 月31 日 以电子邮件方式送达全体董事和高级管理人员。公司董事会 共有9 名董事,实际出席会议9 名,其中董事长王志华先生、 副董事长许军先生、独立董事梁宇先生、独立董事张保民先 生以通讯方式参加会议,公司部分高级管理人员列席会议。 本次会议由公司董事长王志华先生召集,会议由过半数董事 共同推举公司董事、总经理龙起龙先生主持。本次会议的通 知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

(一)《关于新增公司2026 年度日常关联交易预估额 度的议案》

表决情况:同意8 票,反对0 票,弃权0 票,回避1 票, 表决结果:通过。关联董事许军回避表决。

本议案已取得公司独立董事事前书面认可并已经公司 独立董事专门会议、董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披 露的《关于新增公司2026 年度日常关联交易预估额度的公 告》(公告编号:2026-044)。

(二)《关于前期会计差错更正的议案》

本次会计差错更正符合《企业会计准则第28 号――会 计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公 司信息披露编报规则第19 号――财务信息的更正及相关披 露》等相关规定,更正后的财务数据及财务报表能够更加客 观、准确、真实地反映公司财务状况、经营成果,不存在损 害公司和股东利益,特别是中小股东利益的情形。因此,董 事会同意公司对前期相关会计差错的更正事项。

表决情况:同意9 票,反对0 票,弃权0 票,表决结果: 通过。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披 露的《关于前期会计差错更正的公告》 (公告编号:2026-045)、 《关于前期会计差错更正的财务报表及相关附注》(公告编 号:2026-046)。

三、备查文件

(一)第十三届董事会独立董事专门会议2026 年第四 次会议决议;

(二)第十三届董事会审计委员会2026 年第六次会议 决议;

(三)经董事签字并加盖董事会印章的第十三届董事会 第十五次临时会议决议。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会

2026 年8 月6 日