风华高科：公司第十届董事会2026年第四次会议决议公告

广东风华高新科技股份有限公司 第十届董事会2026 年第四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会 2026 年第四次会议于2026 年7 月31 日以电子邮件方式发出会议通知, 于2026 年8 月5 日以通讯表决方式召开,会议应出席董事8 人,实际出 席会议董事8 人。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公 司章程的规定。本次会议及决定的事项合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以投票表决方式审议通过了《关于聘请公司副 总裁的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意聘请 雷攀峰先生为公司副总裁,任期与第十届董事会任期相同。具体表决结果 如下:

表决情况:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

(一)公司第十届董事会2026 年第四次会议决议;

(二)公司第十届董事会提名委员会2026 年第二次会议决议。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2026 年8 月6 日