中赋科技：第四届董事会第二十次会议决议公告

安徽中赋源创科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽中赋源创科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第 二十次会议的会议通知于2026 年7 月31 日以电子通讯方式发出,并于2026 年 8 月5 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开会议。本次董事会会议由董事 长刘杨先生召集并主持,本次会议应到董事9 人,实到董事9 人。公司高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司 章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司收购军科正源股权暨拟签署<股权转让协议之补 充协议>的议案》

本议案已经公司第四届董事会战略与ESG 委员会审议通过。具体内容详见 同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于公司与专业机构共同投资收购军科正源事项的议案》

本议案已经公司第四届董事会战略与ESG 委员会审议通过。具体内容详见 同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

[(三,审议通过《关于制定《外汇套期保值管理制度 > 的议案》]

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露

(四)审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露 于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(五)审议通过《关于召开公司2026 年第二次临时股东会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定,本次《关于公司收购军科正源股权暨拟签署<股权转让协 议之补充协议>的议案》涉及股东会职权,将与第四届董事会第十八次会议审议 通过的《关于公司收购军科正源股权暨拟签署<股权转让协议>的议案》一并提 交公司2026 年第二次临时股东会审议。

公司董事会提议于2026 年8 月21 日(星期五)下午2:30 在安徽省合肥市 包河区大连路1120 号中辰未来港B1 座23 楼公司会议室召开2026 年第二次临 时股东会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十次会议决议

2、公司第四届董事会审计委员会第十四次会议决议

3、公司第四届董事会战略与ESG 委员会第六次会议决议

特此公告。

安徽中赋源创科技集团股份有限公司董事会

2026 年8 月5 日

于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。