英可瑞：第四届董事会第十三次会议决议公告

英可瑞

深圳市英可瑞科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市英可瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次 会议于2026 年8 月5 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于2026 年8 月3 日以电子邮件方式发出,经全体董事同意,本次会议豁免通知 时限要求。会议应出席董事8 人,实际出席董事8 人(其中董事尹伟先生、杨光 辉先生、邓琥先生,独立董事吴红日先生、净春梅女士、刘晨女士以通讯方式出 席会议)。会议由董事长尹伟先生主持,董事会秘书及其他高级管理人员列席会 议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就会议议案进行了审议,形成决议如下:

(一)审议通过了《关于调整公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况并根据股东会 的授权,公司将2026年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额由不超过 36,839.96万元(含本数)调整为不超过34,595.56万元(含本数),并相应调整发 行方案,其他未经调整事项仍按照原方案执行。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于调整向特定对象发行股票 方案的公告》(公告编号:2026-057)。

(二)审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案(二次修订稿) 的议案》

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根据相关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况并根据股东会 的授权,公司对2026年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额等有关事项 进行了调整,并据此编制了《深圳市英可瑞科技股份有限公司2026年度向特定对 象发行股票预案(二次修订稿)》,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的 相关公告。

(三)审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告 (二次修订稿)的议案》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况并根据股东会 的授权,公司对2026年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额等有关事项 进行了调整,并据此编制了《深圳市英可瑞科技股份有限公司2026年度向特定对 象发行股票方案论证分析报告(二次修订稿)》,具体内容详见公司同日于巨潮 资讯网披露的相关公告。

(四)审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行 性分析报告(二次修订稿)的议案》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况并根据股东会 的授权,公司对2026年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额等有关事项 进行了调整,并据此编制了《深圳市英可瑞科技股份有限公司2026年度向特定对 象发行股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)》,具体内容详见公司 同日于巨潮资讯网披露的相关公告。

(五)审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风 险提示及填补回报措施和相关主体承诺(二次修订稿)的议案》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况并根据股东会 的授权,公司对2026年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额等有关事项

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进行了调整。公司就本次向特定对象发行股票对摊薄即期回报的影响进行了认真 分析,并制定了具体的摊薄即期回报的填补措施,相关主体为保证公司填补回报 拟采取的措施得到切实履行做出了承诺,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披 露的相关公告。

表决结果: 同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议;

2、第四届董事会审计委员会2026 年第四次会议决议;

3、第四届董事会战略委员会2026 年第三次会议决议;

4、第四届董事会独立董事专门会议2026 年第四次会议决议。

特此公告。

深圳市英可瑞科技股份有限公司

董事会

2026 年8 月5 日

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