族兴新材：第六届董事会第二次临时会议决议公告

长沙族兴新材料股份有限公司 第六届董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月4 日

2.会议召开地点:公司一楼会议室

3.会议召开方式:现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月1 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人:董事长梁晓斌先生

6.会议列席人员:全体高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定,会议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事9 人,出席和授权出席董事9 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于对外投资暨收购湖南泽明新材料有限公司控股权并增资的 议案》

1.议案内容:

为优化公司产品结构,紧跟涂料行业“漆改粉”的发展趋势,加大对极低 VOCs 排放的粉末涂料的研究开发,公司拟将粉末涂料主要原材料三环氧丙基异 氰尿酸脂(TGIC)纳入公司产品版图。本次投资旨在通过控股湖南泽明新材料有 限公司,实现产业链上下游的协同,提升公司在粉末涂料市场的综合竞争力。

具体内容详见公司于2026 年8 月5 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《对外投资暨收购湖南泽明新材料有限公司控股权并增 资的公告》(公告编号:2026-094)。

2.议案表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案已经公司第六届董事会战略委员会第一次会议审议通过,并同意将该 议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于向银行申请并购贷款并以湖南泽明新材料有限公司股权质 押担保的议案》

1.议案内容:

为配合已审议的并购相关议案,保障并购交易顺利推进,解决并购资金需求, 现拟向相关银行申请并购贷款,并以所收购的湖南泽明新材料有限公司股权作为 质押担保。

具体内容详见公司于2026 年8 月5 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《申请银行并购贷款的公告》(公告编号:2026-095)。

2.议案表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案已经公司第六届董事会战略委员会第一次会议审议通过,并同意将该 议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《长沙族兴新材料股份有限公司第六届董事会第二次临时会议决议》;

(二)《长沙族兴新材料股份有限公司第六届董事会战略委员会第一次会议 决议》。

长沙族兴新材料股份有限公司

董事会

2026 年8 月5 日