唯特偶：第六届董事会第十一次会议决议公告

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市唯特偶新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十 一次会议(以下简称“会议”)于2026 年8 月4 日以现场结合通讯方式召开。 会议通知已于2026 年7 月24 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 6 人,实际出席董事6 人。

会议由董事长廖高兵先生主持,高级管理人员列席。本次会议的召集、召开 程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《深 圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规 定,会议合法、有效。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,充分讨论,审慎表决,会议审议通过了以下议案:

1、审议通过 (《关于<2026) 年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会认真审议了公司《2026 年半年度报告》及其摘要,认为公司2026 年 半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2026 年上半年度经 营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日于巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026 年半年度报告》及其摘要。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议 案》

董事会认为2026 年上半年募集资金的存放与使用符合中国证监会及深圳证 券交易所的相关要求,不存在损害公司股东利益的情形,同意通过该议案。具体 内容详见同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026 年半年度募集 资金存放与使用情况专项报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

董事会认为:公司计划开展期货套期保值业务,主要是为了积极应对锡、白 银等原材料价格的大幅波动对原材料采购成本产生的影响,有利于降低公司采购 风险,提升公司整体抵御风险能力,增强财务稳健性。公司新增期货套期保值业 务额度不存在损害公司及全体股东的利益的情形,董事会同意公司使用自有资金 开展期货套期保值业务。具体内容详见同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《关于开展期货套期保值业务的公告》及《关于开展期货套期保值业务的 可行性分析报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

4、审议通过《关于新增子公司2026 年度向银行申请综合授信及公司为子 公司提供担保的议案》

董事会认为:公司新增子公司2026 年度申请综合授信额度及公司为子公司 提供担保事项,能够帮助子公司获得必要的信贷支持,优化资金结构,从而促进 子公司的业务扩展。具体内容详见同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露 的《关于新增子公司2026 年度向银行申请综合授信及公司为子公司提供担保的 公告》

该议案尚需提交股东会审议,并经由出席股东会股东所持表决权三分之二以 上通过。

5、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2 号――创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规及规定,并结合公司实际情况,对《公司章程》有关条款作修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于变更注册资本及修订< 公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》。

该议案尚需提交股东会审议,并经由出席股东会股东所持表决权三分之二以 上通过。

6、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

董事会认为:鉴于3 名激励对象因离职或自愿放弃而不再符合激励对象资格, 根据本激励计划的相关规定,董事会同意将对其已获授但尚未行权的股票期权 97,551 份进行注销。广东华商律师事务所对本事项出具了法律意见书。具体内容 详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于注销部分 股票期权的公告》。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避。参与本次激励计划的 董事资春芳女士回避了此次表决。

7、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

董事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)在独立性,专业胜任能力, 审计方案报价,投资者保护能力及诚信情况等多个方面符合公司业务发展需求, 拟聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度审计机构。具体内 容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更 会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

8、审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会审查,现董事会拟提名邹永存先生为公司第六届董 事会非独立董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期

届满之日止。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于补选董事、聘任副总裁的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

9、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

为满足公司战略及人才发展需要,经公司董事会提名委员会资格审核,公司 拟聘任邹永存先生为公司副总裁,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六 届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://ww w.cninfo.com.cn)披露的《关于补选董事、聘任副总裁的公告》。

10、审议通过《关于召开公司2026 年第一次临时股东会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定,同意公司召开2026 年第一次临时 股东会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关 于召开公司2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议;

2、第六届董事会审计委员会第十一次会议决议;

3、第六届董事会提名委员会第三次会议决议;

4、第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

5、律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会

2026 年8 月6 日