唯特偶：第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议

深圳市唯特偶新材料股份有限公司

第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议

深圳市唯特偶新材料股份有限公司(以下简称"公司")第六届薪酬与考核 委员会第五次会议于2026年8月4日(星期二)在深圳市龙岗区宝龙街道同乐 社区水田一路18号唯特偶工业园8楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于2026年7月24日通过邮件的方式送达各位委员。本次会议应出席委员 2人,实际出席委员2人。

会议由独立董事卢周广主持,部分高管列席。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。经各位委员认真审议,会议形成了如下决议:

一、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

经审议:鉴于3名激励对象因离职或自愿放弃而不再符合激励对象资格,根 据本激励计划的相关规定,董事会同意将对其已获授但尚未行权的股票期权 97,551份进行注销。广东华商律师事务所对本事项出具了法律意见书。

表决结果:2票同意,0票回避,0票反对,0票弃权。

(以下无正文)

货新材

深圳市唯特偶新材料股份有限公司薪酬与考核委员会

2026年8月4日

深圳市唯特偶新材料股份有限公司

第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议

(本页无正文,为深圳市唯特偶新材料股份有限公司第六届新酬与考核委员会第 五次会议决议之签字页)

委员:

卢周广

秀明

李明

时间:2076年8月4日

深圳市唯特偶新材料股份有限公司

第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议

(本页无正文,为深圳市唯特偶新材料股份有限公司第六届薪酬与考核委员会第 五次会议决议之签字页)

委员:

节周广

卢周广

李明

时间:2076年8月4日