青龙管业：2026年第二次临时股东会决议公告

青龙管业集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年08月05日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月05日的9:15―9：25，9：30―11:30，13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月05日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召开地点：宁夏银川市金凤区阅海路41号宁夏水利研发大厦11楼会议室。

5、会议召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第七次会议审议通过，同意召开本次股东会。

6、会议主持人：董事长李骞先生

7、出席情况：

（1）股东和股东授权代表的出席情况：出席本次股东会的股东及股东授权代表共570人，代表有表决权股份96,254,428股，占公司有表决权股份总数的28.9083%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表有表决权股份88,468,254股，占公司有表决权股份总数的26.5698%；通过网络投票出席会议的股东共568人，代表有表决权股份共7,786,174股，占公司有表决权股份总数的2.3384%；

（2）公司部分董事出席了本次现场会议，部分高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议；北京海润天睿律师事务所律师列席了本次现场会议，对本次会议进行了现场见证；

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规

则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

三、律师出具的法律意见北京海润天睿律师事务所陈海东律师、纪晨律师列席了本次现场会议，对本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，发表如下意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、青龙管业集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

2、北京海润天睿律师事务所关于青龙管业集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

青龙管业集团股份有限公司董事会

2026年08月05日