青龙管业：第二期员工持股计划第二次持有人会议决议的公告

青龙管业集团股份有限公司 第二期员工持股计划第二次持有人会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、持有人会议召开情况

青龙管业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二期员工持股计划第二次持有人会 议于2026 年8 月4 日以通讯表决的方式召开。本次会议由管理委员会主任王兵先生召集 和主持,应出席本次会议的持有人133 人,实际出席本次会议的持有人133 人,代表员工 持股计划份额1610.40 万份,占员工持股计划总份额的100%。公司第二期员工持股计划无 董事、高级管理人员。出席本次会议的有效表决份额总数为1610.40 万份。本次会议的召 集、召开和表决程序符合员工持股计划的有关规定。

二、持有人会议审议情况

会议以记名投票表决方式,审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于选举青龙管业集团股份有限公司第二期员工持股计划管理委员 会委员的议案》

表决结果:同意1610.40 万份,占出席本次会议有效表决权份额总数的100%,本议案 通过。

王兵先生因工作调整原因申请辞去管理委员会委员职务,根据公司《第二期员工持股 计划管理办法》等相关规定,经持有人会议审议,同意选举王瑛女士为公司第二期员工持 股计划管理委员会委员,任期自本次会议通过之日起至第二期员工持股计划的存续期届满 之日止。王瑛女士未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务,均不属于持有公司5% 以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员,且与前述主体不存在关联关系。

同日,公司召开第二期员工持股计划管理委员会会议,选举李小绒女士为本持股计划 管理委员会主任,任期与本持股计划的存续期一致。

三、备查文件

1、公司第二期员工持股计划第二次持有人会议决议;

2、公司第二期员工持股计划管理委员会会议决议。

特此公告。

青龙管业集团股份有限公司董事会

2026 年8 月5 日