开能健康：关于回购股份方案的公告

证券代码：300272证券简称：开能健康公告编号：2026-033

开能健康科技集团股份有限公司

关于回购股份方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：

、回购方案基本情况

开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用公司自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，主要内容如下：

（

）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票。

（2）回购股份的用途：股权激励或员工持股计划。

（3）回购股份的价格：回购股份价格不超过人民币6.5元/股（不高于董事会通过回购股份决议前

个交易日公司股票交易均价的150%）。

（4）回购股份的资金总额：不低于人民币2,500万元（含）且不超过人民币5,000万元（含）。

（5）回购股份的数量：按回购价格上限和回购资金上下限测算，预计回购股份数量为3,846,154股至7,692,307股，约占公司目前总股本比例为0.63%至

1.26%。具体以回购结束时实际回购的股份数量为准。

（

）回购股份的资金来源：公司自有或自筹资金。

（7）回购股份的实施期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内。

（8）回购股份的方式：集中竞价交易方式。

（9）回购专用证券账户情况：公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户。

2、相关股东是否存在减持计划的说明

截至本公告披露日，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、公司持股5%以上的股东在未来三个月、在未来六个月无减持计划。若未来相关主体拟实施股份减持，公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

3、风险提示：

本次回购股份方案存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，导致本次回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险；

本次回购股份方案可能存在因公司经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，根据规则需变更或终止回购方案的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号--回购股份》《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司于2026年8月5日召开的第七届董事会第二次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，现将具体情况公告如下：

一、回购方案的主要内容

（一）回购公司股份的目的和用途

为了促进公司健康稳定长远发展，同时也为了增强投资者对公司的信心，维护广大投资者的利益，基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，以及对公司自身财务状况、经营状况和发展战略的充分考虑，公司拟回购部分股份，用于股权激励或员工持股计划。

（二）回购股份符合相关条件

本次回购事项符合《上市公司股份回购规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号――回购股份》第十条规定的条件：

1、公司股票上市已满六个月；

、公司最近一年无重大违法行为；

3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

、回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；

5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

（三）回购公司股份的方式

本次回购将通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易的方式回购公司股份。

（四）回购公司股份的价格区间

本次回购股份的价格上限为不超过人民币6.5元/股（含），该回购价格上限不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日股票交易均价的150%。具体回购价格将根据回购实施期间公司二级市场股票价格、公司资金状况确定。

自本次回购方案披露之日起至回购完成前，若公司实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

（五）回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）。

2、回购股份的资金总额：本次回购的资金总额为不低于人民币2,500万元（含）且不超过人民币5,000万元（含）。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。

3、回购股份的数量：按照回购股份价格上限人民币6.5元/股，回购金额下限人民币2,500万元计算，预计回购股份数量为3,846,154股，占公司目前总股本的0.63%；按照回购金额上限人民币5,000万元计算，预计回购股份数量为

7,692,307股，占公司目前总股本的1.26%。具体回购数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。如公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格和数量。

（六）回购股份的资金来源本次回购的资金来源为公司自有或自筹资金。

（七）回购股份的实施期限

、公司本次回购的实施期限为自董事会审议通过本回购方案之日起

个月内。

2、如果触及以下条件，则回购期限提前届满，本回购方案实施完毕：

（1）在回购期限内，如果回购资金总额达到最高限额（差额资金不足以回购

手股份），则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；

（2）在回购期限内，如果回购资金总额达到最低限额，公司董事会决议提前结束实施本回购方案的，则回购期限自董事会决议提前结束实施本回购方案之日起提前届满；

（

）如公司决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

、公司不得在下述期间回购公司股票：

（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

4、公司以集中竞价交易方式回购股份，交易申报应当符合下列要求：

（

）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

、回购方案实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。

（八）预计回购后公司股本结构的变动情况

、假设按本次最高回购金额5,000万元、回购价格上限

6.5

元/股进行测算，且本次回购全部实施完毕，回购数量约为7,692,307股，占公司目前总股本的1.26%。

若本次回购的股份全部用于员工持股计划或股权激励计划并全部锁定，预计公司股权结构变化情况如下：

、假设按本次最低回购金额2,500万元，回购价格上限

6.5

元/股进行测算，且本次回购全部实施完毕，回购数量约为3,846,154股，占公司目前总股本的

0.63%。

若本次回购的股份全部用于员工持股计划或股权激励计划并全部锁定，预计公司股权结构变化情况如下：

（九）管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺截至2026年

月

日（未经审计），公司总资产为352,977.69万元，负债总额为215,626.70万元，资产负债率为61.09%；归属于上市公司股东的所有者权益为137,350.98万元，流动资产为157,782.33万元。按2026年

月

日的财务数据测算，本次回购资金总额的上限人民币5,000万元（含）占公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、流动资产的比重分别为1.42%、

3.64%、

3.17%。公司经营及现金流情况良好，财务状况稳健，公司管理层认为本次回购股份事宜不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。

按照本次回购金额上限人民币5,000万元、回购价格上限

6.5

元/股测算，预计股份回购数量为7,692,307股，占公司目前总股本的1.26%。回购完成后，股权分布情况仍符合公司上市条件，不会改变公司上市地位，也不会导致公司控制权发生变化。

公司本次回购股份用于股权激励或员工持股计划，有利于公司建立和完善长效激励约束机制，提升员工凝聚力和企业核心竞争力，实现企业长期、健康、可持续发展；公司本次回购股份体现了管理层对公司长期内在价值的信心，有利于维护全体股东特别是中小股东的利益，增强公众投资者信心。综合考虑以上因素，本次回购不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大不利影响。

（十）公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会做出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易或操纵市场行为的说明，回购期间的增减持计划；公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东在未来六个月的减持计划

1、公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股份的情况，也不存在单独或与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。

、经确认，目前公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间无增减持计划，后续如有，将按照相关规定及时进行披露。

3、经确认，目前公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人以及持股5%以上股东在未来三个月及六个月内无减持计划，后续如有，将按照相关规定及时进行披露。

（十一）本次回购股份方案提议人的基本情况及提议时间、提议理由，提议人及其一致行动人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易或操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划

1、提议人：公司董事长瞿建国先生

、提议时间：

2026年

月

日

3、提议理由：瞿建国先生基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，并结合公司经营情况、主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等基础上，提议公司以自有资金或自筹资金回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励，以此构建公司与员工之间长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，推动全体股东的利益一致与收益共享，提升公司整体价值。

4、提议人瞿建国先生及其一致行动人在提议前六个月内不存在买卖本公司股份的情况，也不存在单独或与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。

、提议人瞿建国先生及其一致行动人在本次回购期间暂无增减持公司股份计划，若后续有增减持公司股份计划，将按照公司上市地法律、法规、规范性文件、上市规则及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。

（十二）回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排

公司本次回购股份将用于公司员工持股计划或者股权激励，如未能在股份回购实施完成之后

个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。

本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况，若发生公司注销所回购股份的情形，将依照《中华人民共和国公司法》等有关规定通知债权人，充分保障债权人的合法权益。

二、回购方案的审议及实施程序

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号――回购股份》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，本议案无需提交股东会审议。

三、风险提示

（1）本次回购股份可能存在因员工持股计划或股权激励计划未能经公司董事会审议通过、员工持股计划或股权激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部转让或授出的风险；

（

）本次回购股份方案存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，导致本次回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险；

（

）若本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施或者部分实施的风险；

（

）本次回购股份方案存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司决定终止本次回购方案、公司不符合法律法规规定的回购股份条件等而无法实施的风险；

（

）本次回购股份方案可能存在因公司经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，根据规则需变更或终止回购方案的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

、公司第七届董事会第二次会议决议；

2、回购股份事项相关内幕信息知情人清单。特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董事会二○二六年八月五日