杭州高新：第五届董事会第二十六次会议决议公告

杭州高新材料科技股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州高新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十 六次会议于2026 年8 月4 日17:00 在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。公司全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限,会议通知于现场发 出。会议应到董事7 名,实到董事7 名。此次会议由董事长林融升先生主持,公 司高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经参会董事认真审议后,依照有关规定通过了以下议案:

(一)审议通过《关于豁免公司第五届董事会第二十六次会议通知期限的议 案》;

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

(二)审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》;

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

上述议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2026-061)。

(三)审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》;

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事

会秘书工作细则》。

(四)审议通过《关于制定<定期报告编制和披露管理制度>的议案》;

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《定期 报告编制和披露管理制度》。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十六次会议决议。

杭州高新材料科技股份有限公司

董 事 会

2026 年8 月5 日