晶盛机电：第六届董事会第六次会议决议公告

编号:2026-032

浙江晶盛机电股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议 通知于2026年7月31日以电子邮件或电话的方式送达各位董事,会议于2026年8 月5日以现场加通讯相结合的方式召开,由董事长曹建伟先生主持,会议应到董 事9人,实到董事9人,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符 合《公司法》《公司章程》的相关规定。经与会董事审议,通过如下决议:

一、以9票同意,0票弃权,0票反对,通过了《关于新增募集资金专户及签 订监管协议的议案》;

同意公司、公司全资子公司浙江晶鸿精密机械制造有限公司及浙江晶诚新材 料有限公司就新募投项目“半导体装备精密零部件智能化生产项目”和“高端半 导体设备碳化硅零部件产业化项目”开立募集资金专项账户,用于新募投项目的 募集资金存放及使用,授权董事长或其指定的授权对象负责与保荐人及银行签署 募集资金监管协议,并授权董事长或其指定的授权对象全权办理本次募集资金专 项账户的其他相关事宜。

二、以9 票同意,0 票弃权,0 票反对,通过了《关于修订<内幕信息知情 人登记管理制度>的议案》;

制度内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 《内幕信息知情人登记管理制度》。

三、以9 票同意,0 票弃权,0 票反对,通过了《关于聘任公司证券事务代 表的议案》。

董事会同意聘任占红霞女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职 责,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

特此公告。

浙江晶盛机电股份有限公司

董事会

2026 年8 月6 日