航宇微：第六届董事会第二十四次会议决议公告

珠海航宇微科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

2026 年8 月5 日,珠海航宇微科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六 届董事会第二十四次会议以现场结合通讯表决的方式召开,会议通知已于2026 年7 月30 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事8 名,实际出席 董事8 名。其中以通讯表决方式出席会议的董事5 名,分别为杨涛先生、邓湘湘 女士、崔文浩先生、张毅先生、王成龙先生。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长杨涛 先生因工作原因未能现场主持本次会议,本次会议由公司董事会半数以上董事共 同推举董事颜志宇先生作为本次会议主持人,经出席会议董事审议,形成以下决 议:

一、审议通过了《关于董事、副总经理、财务总监辞职暨董事、总经理代行 财务总监职责的议案》

公司董事、战略发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员、副总经理、财务 总监张东辉先生因工作调整原因申请辞去上述职务,辞职后将不再担任公司任何 职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2 号――创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定,张东辉先生 的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

经公司董事会审计委员会事前审核通过,董事会同意在公司正式聘任新任财 务总监之前,暂由董事、总经理颜志宇先生代行财务总监职责。具体内容详见公 司同日披露的《关于董事、副总经理、财务总监辞职暨董事、总经理代行财务总 监职责的公告》。

表决情况:表决票8 票;赞成8 票,反对0 票,弃权0 票。

表决结果:通过。

特此公告。

珠海航宇微科技股份有限公司

董 事 会

2026 年8 月6 日