融捷股份：2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：002192证券简称：融捷股份公告编号：2026-031

融捷股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.现场会议召开时间：现场会议于2026年

月

日（星期三）15:30召开；

2.网络投票时间：交易系统投票时间为2026年

月

日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；互联网投票时间为2026年

月

日9:15至15:00的任意时间。

3.会议方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

4.会议召开地点：广州市天河区珠江西路

号广州国际金融中心

层公司会议室。

5.会议召集人：公司董事会。6.会议主持人：公司董事长吕向阳先生。7.会议召集、召开的合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所上市公司自律监管指引及《融捷股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况1.股东出席情况：

出席方式

2.董事和高级管理人员出席或列席情况：公司全体董事出席了本次现场股东会，董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次现场股东会。

3.见证律师出席情况：广东连越律师事务所委派的律师见证了本次股东会，并出具了见证意见。

二、提案审议表决情况

（一）提案表决方式

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。提案1.00为关联交易议案，关联股东融捷投资控股集团有限公司及其一致行动人已回避表决；提案2.00对子议案逐项表决；提案3.00为特别决议事项，应当以特别决议方式通过。提案1.00、2.00、3.00为影响中小投资者的重大事项，在股东会表决时对中小股东单独计票。

（二）提案表决结果

本次股东会的提案均已获得通过，具体表决结果如下：

1.审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》

表决意见类型

中小股东表决情况：

2.审议通过了《关于回购公司股份的议案》

本次会议已对提案2.00的子议案逐项表决，具体情况如下：

2.01《回购股份的目的》

弃权

中小股东表决情况：

2.02《回购股份符合相关条件的说明》

中小股东表决情况：

2.03《拟回购股份的方式、价格区间》

中小股东表决情况：

2.04《拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额》

中小股东表决情况：

的比例

2.05《回购股份的资金来源》

中小股东表决情况：

2.06《回购股份的实施期限》

中小股东表决情况：

2.07《对办理本次回购股份事宜的具体授权》

中小股东表决情况：

弃权

3.审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

中小股东表决情况：

三、律师出具的法律意见本次会议由广东连越律师事务所陆丽梅律师、卢润姿律师现场见证，并出具了《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司2026年第二次临时股东会法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、深圳证券交易所相关规定以及《融捷股份有限公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2026年第二次临时股东会决议；

2.《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司2026年第二次临时股东会法律意见书》。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2026年8月5日