光库科技：2026年第一次临时股东会的决议公告

珠海光库科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会无否决议案的情形;

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

(1)现场会议时间:2026 年8 月5 日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年8 月5 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为2026 年8 月5 日9:15 至15:00 的任意时间。

室。

2、现场会议召开地点:广东珠海市高新区唐家湾镇创新三路399 号7 楼会议

3、会议召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长郭瑾女士

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2 号―创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《珠海光库科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东523 人,代表股份117,746,648 股,占公司有表决 权股份总数的47.2535%。

其中:通过现场投票的股东6 人,代表股份50,535,709 股,占公司有表决权股 份总数的20.2808%。

通过网络投票的股东517 人,代表股份67,210,939 股,占公司有表决权股份总 数的26.9728%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东520 人,代表股份20,326,828 股,占公司有表 决权股份总数的8.1575%。

其中:通过现场投票的中小股东4 人,代表股份11,598,285 股,占公司有表决 权股份总数的4.6546%。

通过网络投票的中小股东516 人,代表股份8,728,543 股,占公司有表决权股 份总数的3.5029%。

3、公司全体董事、见证律师出席了本次会议,公司全体高级管理人员列席了 本次会议。

三、提案审议和表决情况

1.审议通过《关于制订<珠海光库科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬 管理制度>的议案》

总表决情况:

同意117,653,548 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9209%;反 对76,350 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0648%;弃权16,750 股(其 中,因未投票默认弃权500 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0142%。

中小股东总表决情况:

同意20,233,728 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5420%;反对76,350 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3756%;弃权16,750 股(其中,因未投票默认弃权500 股),占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的0.0824%。

根据表决结果,该议案获得通过。

2.审议通过《关于补选第四届董事会董事的议案》

总表决情况:

同意117,601,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8770%;反

对119,773 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1017%;弃权25,075 股 (其中,因未投票默认弃权200 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0213%。

中小股东总表决情况:

同意20,181,980 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2874%;反对119,773 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5892%;弃权25,075 股(其中,因未投票默认弃权200 股),占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的0.1234%。

根据表决结果,付豪先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

四、律师见证情况

北京德恒(深圳)律师事务所委派唐永生律师、李心悦律师现场见证了本次股 东会并出具法律意见书,律师见证结论:公司本次会议的召集、召开程序、现场出 席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程 序、表决结果均符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合 法有效。

五、备查文件

1、2026 年第一次临时股东会决议;

2、北京德恒(深圳)律师事务所关于珠海光库科技股份有限公司2026年第一

次临时股东会的法律意见。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2026 年8 月5 日