*ST湘邮：2026年第三次临时股东会决议公告

湖南湘邮科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年8月5日

(二)股东会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区玉兰路2号湘邮科技园八楼会

议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事兼总裁褚艳女士主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席4人，董事胡尔纲、独立董事余湄因工作原因未能出席本次会议。

2、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于增补董事的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会会议的议案为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东所持表决权数量的二分之一以上表决通过；

2、本次股东会会议议案已对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：方韬宇、夏鹏

(二)律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

2026年8月6日