七丰精工：第四届董事会第二十八次会议决议公告

七丰精工科技股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月3 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年7 月21 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长陈跃忠

6.会议列席人员:公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定,表决结果合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事7 人,出席和授权出席董事7 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第四届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》等相关

规定,公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名陈跃忠先生、蔡学群女士、 蔡大胜先生、陈凯先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期三年,自 公司股东会审议通过之日起生效。

上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象,具备《公司法》和《公 司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前,公司第四届董事 会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定,继续履行勤勉义务和 职责。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的 《董事换届公告》。

2.议案表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决,表决结果如下:

(1)提名陈跃忠先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;

(2)提名蔡学群女士为公司第五届董事会非独立董事候选人;

(3)提名蔡大胜先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;

(4)提名陈凯先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;

本议案已经公司第四届董事会第九次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第四届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》等相关 规定,公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名沈雪军先生、马惠女士为

公司第五届董事会独立董事候选人,任期三年,自公司股东会审议通过之日起 生效。根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第1 号――独立董事》相关要求,独立董事在上市公司连续任职不得超 过六年。结合已任职年限,本次提名王志方先生任职期限至2028 年8 月15 日, 自公司股东会审议通过之日起生效。

上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象,具备《公司法》和《公 司章程》规定的任职资格。董事会换届选举工作完成之前,公司第四届董事会 全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定,继续履行勤勉义务和职 责。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的 《董事换届公告》。

2.议案表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决,表决结果如下:

(1)提名王志方先生为公司第五届董事会独立董事候选人;

(2)提名沈雪军先生为公司第五届董事会独立董事候选人;

(3)提名马惠女士为公司第五届董事会独立董事候选人;

本议案已经公司第四届董事会第九次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于提请召开2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容:

公司拟定于2026 年8 月21 日在公司会议室召开公司2026 年第三次临时 股东会,具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披

露的《关于召开2026 年第三次临时股东会通知公告(提供网络投票)》。

2.议案表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《七丰精工科技股份有限公司第四届董事会第九次独立董事专门会 议决议》

(二)《七丰精工科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》

七丰精工科技股份有限公司

董事会

2026 年8 月5 日