新疆交建：第四届董事会第三十五次临时会议决议公告

新疆交通建设集团股份有限公司 第四届董事会第三十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年7 月31 日通过通讯形式向各董事发出会议通知,于2026 年8 月5 日在公司会议室以现 场和网络视频相结合的方式召开第四届董事会第三十五次临时会议。本次会议由 董事长王彤先生召集并主持,应出席董事7 人,实际出席董事7 人,部分高管 列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》的相关 规定,会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的议案》

同意《关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的议案》。

本议案提交董事会审议前,已经公司2026 年第四届审计委员会第五次会议 以及第四届董事会独立董事专门会议第十次会议审议通过,全体委员以及独立董 事一致同意将本议案提交董事会审议。

关联董事王彤已回避表决。

表决结果:同意6 票、反对0 票、弃权0 票。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券 时报》《中国证券报》《证券日报》上的《关于放弃参股公司增资优先认购权暨 关联交易的公告》。

三、备查文件

1.第四届董事会第三十五次临时会议决议;

2.第四届董事会独立董事专门会议第十次会议决议;

3.2026 年第四届审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2026 年8 月5 日