新亚电子：第三届董事会第十三次会议决议公告

新亚电子股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新亚电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年7 月31 日向各位董 事发出了召开第三届董事会第十三次会议的通知。2026 年8 月5 日,第三届董 事会第十三次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开,会议应到董事9 名,实到董事9 名,公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长 赵战兵召集和主持,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决,通过如下决议:

(一)审议通过了《关于2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解 除限售条件成就的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《新 亚电子股份有限公司关于2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限 售条件成就的公告》(公告编号:2026―030)

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

关联董事杨文华、陈景淼回避表决。

(二)审议通过了《关于2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第 二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《新 亚电子股份有限公司关于2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二 个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2026―031)

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

关联董事陈华辉、杨文华、石刘建、陈景淼回避表决。

(三)审议通过了《关于调整2022 年限制性股票激励计划回购价格及回 购数量的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

关联董事杨文华、陈景淼回避表决。

(四)审议通过了《关于调整2024 年限制性股票激励计划回购价格及回 购数量的议案》

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

关联董事陈华辉、杨文华、石刘建、陈景淼回避表决。

(五)审议通过了《关于回购注销部分2022 年限制性股票激励计划限制性股 票的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

关联董事杨文华、陈景淼回避表决。

(六)审议通过了《关于回购注销部分2024 年限制性股票激励计划首次授予 限制性股票的议案》

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

关联董事陈华辉、杨文华、石刘建、陈景淼回避表决。

特此公告。

新亚电子股份有限公司董事会

2026 年8 月6 日