广济药业：2026年第四次临时股东会决议公告

湖北广济药业股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

特别提示:

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间:2026 年8 月5 日15:30

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年8 月5 日的9:15―9:25,9:30―11:30,13:00―15:00;通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为2026 年8 月5 日的9:15 至15:00 的任意时间。

3、会议方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人:湖北广济药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

5、主持人:董事长胡立刚先生。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共104 人,代表股份 114,950,527 股,占上市公司总股份的33.4159%。

其中:通过现场投票的股东及股东代表共1 人,代表股份87,592,065 股,占上市公 司总股份的25.4628%。通过网络投票的股东103 人,代表股份27,358,462 股,占上市 公司总股份的7.9530%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东及股东代表共103 人,代表 股份27,358,462 股,占上市公司总股份的7.9530%。

8、公司在任董事9 人,现场结合通讯方式出席会议9 人;公司董事会秘书及其他高 级管理人员列席了会议。湖北众勤律师事务所见证律师出席本次股东会进行见证,并出 具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

同意 反对 弃权 回避 表

提案

表决分

决

提案名称

股数

股数

股数(股) 比例

比例

结

类

比例 股数(股) 比例

编码

(股)

(股)

果

《关于公

25,406,923 92.8668% 1,938,239 7.0846% 13,300 0.0486% 87,592,065 25.4628%

司符合向

特定对象

1.00

其中, 过

发行A 股

股票条件

25,406,923 92.8668% 1,938,239 7.0846% 13,300 0.0486% 0 0%

的议案》

《关于调整公司

2026 年度向特定对

√作为投票对象的子议案数(10)

2.00

象发行A 股股票方

案的议案》

25,396,523 92.8288% 1,940,839 7.0941% 21,100 0.0771% 87,592,065 25.4628%

发行股票

的种类和

2.01

面值

25,396,523 92.8288% 1,940,839 7.0941% 21,100 0.0771% 0 0%

25,406,523 92.8653% 1,936,839 7.0795% 15,100 0.0552% 87,592,065 25.4628%

发行方式

及发行时

2.02

间

25,406,523 92.8653% 1,936,839 7.0795% 15,100 0.0552% 0 0%

2.03 发行对象 总表决 25,406,523 92.8653% 1,936,839 7.0795% 15,100 0.0552% 87,592,065 25.4628% 通

及认购方

情况 过

式

25,406,523 92.8653% 1,936,839 7.0795% 15,100 0.0552% 0 0%

定价基准

日、定价

2.04

原则及发

行价格

2.05 发行数量

25,437,782 92.9796% 1,901,780 6.9513% 18,900 0.0691% 87,592,065 25.4628%

限售期安

2.06

排

25,437,782 92.9796% 1,901,780 6.9513% 18,900 0.0691% 0 0%

募集资金

数量和用

2.07

途

滚存未分

配利润的

其中, 过

2.08

安排

| | | 决情况 | | | | | | | | | |

| 2.09 | 上市地点 | 总表决 情况 | 25,441,582 | 92.9935% | 1,901,780 | 6.9513% | 15,100 | 0.0552% | 87,592,065 | 25.4628% | 通 过 |

| 其中, 中小股 东的表 决情况 | 25,441,582 | 92.9935% | 1,901,780 | 6.9513% | 15,100 | 0.0552% | 0 | 0% |

| 2.10 | 决议有效 期 | 总表决 情况 | 25,441,582 | 92.9935% | 1,901,780 | 6.9513% | 15,100 | 0.0552% | 87,592,065 | 25.4628% | 通 过 |

| 其中, 中小股 东的表 决情况 | 25,441,582 | 92.9935% | 1,901,780 | 6.9513% | 15,100 | 0.0552% | 0 | 0% |

| 3.00 | 《关于公 司2026 年度向特 定对象发 行A 股股 票预案 (修订 稿)的议 案》 | 总表决 情况 | 25,406,523 | 92.8653% | 1,936,839 | 7.0795% | 15,100 | 0.0552% | 87,592,065 | 25.4628% | 过 通 |

| 其中, 中小股 东的表 决情况 | 25,406,523 | 92.8653% | 1,936,839 | 7.0795% | 15,100 | 0.0552% | 0 | 0% |

| 4.00 | 《关于公 司2026 年度向特 定对象发 行A 股股 票方案论 证分析报 告(修订 稿)的议 案》 | 总表决 情况 | 25,406,123 | 92.8639% | 1,937,239 | 7.0809% | 15,100 | 0.0552% | 87,592,065 | 25.4628% | 过 通 |

| 其中, 中小股 东的表 决情况 | 25,406,123 | 92.8639% | 1,937,239 | 7.0809% | 15,100 | 0.0552% | 0 | 0% |

| 5.00 | 《关于公 司2026 年度向特 定对象发 行A 股股 票募集资 金使用可 行性分析 报告(修 订稿)的 议案》 | 总表决 情况 | 25,406,523 | 92.8653% | 1,936,839 | 7.0795% | 15,100 | 0.0552% | 87,592,065 | 25.4628% | 通 过 |

| 其中, 中小股 东的表 决情况 | 25,406,523 | 92.8653% | 1,936,839 | 7.0795% | 15,100 | 0.0552% | 0 | 0% | |

| 6.00 | 《关于公 司2026 年度向特 定对象发 行A 股股 票摊薄即 期回报、 | 总表决 情况 | 25,406,523 | 92.8653% | 1,936,839 | 7.0795% | 15,100 | 0.0552% | 87,592,065 | 25.4628% | 通 过 |

| 采取填补 措施及相 关承诺的 议案》 | 其中, 中小股 东的表 决情况 | 25,406,523 | 92.8653% | 1,936,839 | 7.0795% | 15,100 | 0.0552% | 0 | 0% | |

| 7.00 | 《关于公 司无需编 | 总表决 情况 | 112,998,58 8 | 98.3019% | 1,936,839 | 1.6849% | 15,100 | 0.0131% | 0 | 0% | |

| 制前次募 集资金使 用情况报 告的议 案》 | 其中, 中小股 东的表 决情况 | 25,406,523 | 92.8653% | 1,936,839 | 7.0795% | 15,100 | 0.0552% | 0 | 0% | 通 过 |

| 8.00 | 《关于公 司与特定 对象签署 附条件生 | 总表决 情况 | 25,441,582 | 92.9935% | 1,901,780 | 6.9513% | 15,100 | 0.0552% | 87,592,065 | 25.4628% | 通 过 |

| | 效的股份 认购协议 及补充协 议暨关联 交易的议 案》 | 其中, 中小股 东的表 决情况 | 25,441,582 | 92.9935% | 1,901,780 | 6.9513% | 15,100 | 0.0552% | 0 | 0% | |

| 9.00 | 《关于公 司2026 年度向特 定对象发 行A 股股 票涉及关 联交易的 议案》 | 总表决 情况 | 25,435,582 | 92.9715% | 1,901,780 | 6.9513% | 21,100 | 0.0771% | 87,592,065 | 25.4628% | 过 通 |

| 其中, 中小股 东的表 决情况 | 25,435,582 | 92.9715% | 1,901,780 | 6.9513% | 21,100 | 0.0771% | 0 | 0% |

| 10.00 | 《关于提 请股东会 授权董事 | 总表决 情况 | 25,435,582 | 92.9715% | 1,901,780 | 6.9513% | 21,100 | 0.0771% | 87,592,065 | 25.4628% | |

| 会全权办 理本次向 特定对象 发行A 股 股票相关 事宜的议 案》 | 其中, 中小股 东的表 决情况 | 25,435,582 | 92.9715% | 1,901,780 | 6.9513% | 21,100 | 0.0771% | 0 | 0% | 过 通 |

| 11.00 | 《关于公 司未来三 年 (2026― 2028 年)股东 分红回报 规划的议 案》 | 总表决 情况 | 113,027,64 7 | 98.3272% | 1,901,780 | 1.6544% | 21,100 | 0.0184% | 0 | 0% | 过 通 |

| 其中, 中小股 东的表 决情况 | 25,435,582 | 92.9715% | 1,901,780 | 6.9513% | 21,100 | 0.0771% | 0 | 0% |

| 12.00 | 《关于提 请股东会 | 总表决 情况 | 25,435,582 | 92.9715% | 1,901,780 | 6.9513% | 21,100 | 0.0771% | 87,592,065 | 25.4628% | |

| 审议同意 特定对象 免于发出 收购要约 的议案》 | 其中, 中小股 东的表 决情况 | 25,435,582 | 92.9715% | 1,901,780 | 6.9513% | 21,100 | 0.0771% | 0 | 0% | 通 过 |

1、提案2.00 的10 个子提案已逐项表决审议通过;

2、以上提案均为特别决议事项,已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效 表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:湖北众勤律师事务所

2、律师姓名:李如峰、张小西

3、结论性意见:公司2026 年第四次临时股东会召集和召开程序、召集人资格、出 席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、湖北广济药业股份有限公司2026 年第四次临时股东会决议;

2、湖北众勤律师事务所出具的《湖北众勤律师事务所关于湖北广济药业股份有限公 司2026 年第四次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2026 年8 月6 日