君道5：第十届董事会第二十八次会议决议公告

主办券商:山西证券

上海君道酒企业发展股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月5 日

2.会议召开方式:□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址:公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月4 日以邮件方式发出

5.会议主持人:副董事长朱诺

6.会议列席人员:朱诺先生、高利风女士、张健先生、葛俊杰先生、陈建波 先生、高玲女士出席会议;证券事务代表姚芊羽女士列席会议。

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集和召开符合相关法律法规的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事7 人,出席和授权出席董事6 人。

董事韩啸因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于取消并重新召开2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容:

公司目前处于在全国中小企业股份转让系统有限责任公司代为管理的两网 公司及退市公司板块办理挂牌阶段,因网络投票工作需要,结合公司目前实际情

况,经主办券商重新评估进度,原定会议无法按时召开,故董事会综合考虑,拟

定于2026 年8 月24 日重新召开2026 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况:

无

3.议案表决结果:同意6 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

董事会决议

上海君道酒企业发展股份有限公司

董事会

2026 年8 月5 日