重庆水务：第六届董事会第三十次会议决议公告

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债券简称:25 渝水01

债券简称:25 渝水02

债券简称:渝水转债

债券简称:26 渝水01

债券简称:26 渝水02

重庆水务集团股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆水务集团股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第三 十次会议于2026 年8 月5 日在公司11 楼会议室以现场加视频方式召 开。本次会议的通知已于2026 年7 月30 日通过电子邮件的方式送达 全体董事。本次会议由董事长郑如彬先生主持,公司应到董事7 人, 实到董事7 人,其中,范晓军董事、张智董事、傅达清董事、石慧董 事以视频方式出席,其余董事出席现场会议,公司部分高级管理人员 列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《重庆 水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会 议事规则》的有关规定。经全体董事认真审议并表决通过以下议案:

一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于收购污水处理项 目暨关联交易的议案》

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本关联交易议案在审议表决时,关联董事郑如彬先生、范晓军先 生已回避。

同意公司所属子公司重庆市渝西水务有限公司收购重庆水务环 境控股集团有限公司建设的潼南南区污水处理厂二期扩建工程资产 以及与其相关的债权债务。本次交易定价以对交易标的进行评估所确 定的价值为基础确定,即资产评估值为52,772,922.31 元,负债评估值 为6,133,002.31 元,净资产评估值为46,639,920.00 元。本次交易根据 资产评估结果确定交易价格为46,639,920.00 元。

同意公司按交易价格的30%(13,991,976.00 元)对重庆市渝西水 务有限公司以增加资本公积的方式进行增资。

过。

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2026 年8 月6 日