*ST数源：2026年第五次临时股东会决议公告

数源科技股份有限公司2026年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026年08月05日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月05日的9:15―9：25，9：30―11:30，13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月05日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：浙江省杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦四楼会议室。

5、召集人：公司董事会。

6、现场会议主持人：公司董事长丁毅先生。

7、本次股东会会议股权登记日：2026年7月29日。

8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

9、会议出席情况：

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东134人，代表股份194,193,821股，占公司有表决权股份总数的44.3654%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份181,394,871股，占公司有表决权股份总数的41.4414%。通过网络投票的股东129人，代表股份12,798,950股，占公司有表决权股份总数的2.9240%。

公司董事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

三、律师出具的法律意见

公司邀请浙江天册律师事务所为本次会议见证并出具法律意见书，承办律师为于野、卢文婷律师。浙江天册律师事务所认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、2026年第五次临时股东会决议；

2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2026年8月6日