晋控煤业：第九届董事会第二次会议决议公告

晋能控股山西煤业股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月1 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事发出了召开第九 届董事会第二次会议的通知。本次会议于2026 年8 月5 日在公司一 楼会议室以现场及通讯方式召开。会议应出席董事9 人,实际出席董 事9 人。会议由公司董事长李建光先生主持,符合《公司法》《公司 章程》的有关规定。公司高级管理人员列席了会议。经与会董事认真 审议,形成董事会决议如下:

一、审议通过《关于公司更换董事的议案》

该议案9 票同意,0 票反对,0 票弃权

李建光先生因工作变动申请辞去公司董事长、董事及董事会专门 委员会委员职务。董事张志辉先生因工作调整申请辞去公司董事职 务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名 委员会资格审查,现提名匡铁军先生、胡朝晖先生为公司第九届董事 会董事候选人,任期与第九届董事会一致。公司董事会提名委员会根 据相关规定已对匡铁军先生、胡朝晖先生的个人履历、教育背景、任 职资格等进行了审查,认为其符合上市公司董事任职条件,任职资格 合法。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于董事长辞

职暨增补董事的公告》(2026-023)

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于公司召开2026 年第一次临时股东会的通知》

该议案9 票同意,0 票反对,0 票弃权

具体内容见公司发布的《晋能控股山西煤业股份有限公司关于召 开2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

二?二六年八月六日