三峡能源：第三届董事会第八次会议决议公告

中国三峡新能源(集团)股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司(以下简称公司)第 三届董事会第八次会议于2026 年8 月4 日在北京以现场结合通 讯会议方式召开,会议通知于2026 年7 月29 日以电子邮件方式 发出。本次会议应出席董事8 名,实际出席董事8 名。公司部分 高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》《公 司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由朱承军董事长主持, 以记名投票方式表决,形成决议如下:

一、审议通过《关于设立三峡集团青海能源投资有限公司暨 关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源(集团)股 份有限公司关于设立三峡集团青海能源投资有限公司暨关联交 易的公告》(公告编号:2026-037)。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

关联董事朱承军、刘姿、李秀峰回避表决。

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。

二、审议通过《关于吉林省大安市安广镇90 万平方米中深 层地热供暖+18 万千瓦风电多能互补示范项目投资决策的议案》

同意投资建设吉林省大安市安广镇90 万平方米中深层地热 供暖+18 万千瓦风电多能互补示范项目。

本议案已经战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

三、审议通过《关于乾安县2024 年主城区100 万平方米中 深层地热供暖+20 万千瓦风电多能互补示范项目投资决策的议案》

同意投资建设乾安县2024 年主城区100 万平方米中深层地 热供暖+20 万千瓦风电多能互补示范项目。

本议案已经战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

四、审议通过《关于公司经理层成员2026 年度经营业绩考 核目标的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事刘姿回避表决。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

五、审议通过《关于增补巴音郭楞蒙古自治州2026 年度“三 峡娃娃行”项目的议案》

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司董事会

2026 年8 月4 日