联动科技：第三届董事会第九次会议决议公告

佛山市联动科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

佛山市联动科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会 议(以下简称“本次会议”)于2026 年8 月5 日在公司会议室以现场与通讯表 决相结合的方式召开,会议通知于2026 年7 月31 日以电子邮件方式送达全体董 事。

会议由公司董事长张赤梅女士主持,公司高级管理人员列席会议。本次会议 应出席董事人数5 人,实际出席董事人数5 人,其中独立董事欧阳文晋先生、陈 荣盛先生以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,本次会议审议并通过了如下议案:

1、审议通过《关于作废部分第二类限制性股票的议案》;

鉴于2023 年限制性股票激励计划获授预留部分第二个归属期公司层面归属 比例未达到100%,根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性 股票激励计划(草案)修订稿》的相关规定,公司将对上述激励对象不得归属的

2.4717 万股第二类限制性股票作废处理。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会审议通过;公司聘请 的律师事务所出具了法律意见书。

表决结果:同意4 票,弃权0 票,反对0 票,回避1 票,关联董事李军先生 回避表决。

2、审议通过《关于2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期 归属条件成就的议案》;

董事会认为公司本次2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属 期的归属条件已经成就,根据公司《2023 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》 的相关规定以及公司2023 年第二次临时股东大会的授权,董事会同意公司按照 2023 年限制性股票激励计划的相关规定为预留授予符合条件的9 名激励对象办 理9.8866 万股限制性股票归属事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会通过;公司聘请的律 师事务所出具了法律意见书。

表决结果:同意4 票,弃权0 票,反对0 票,回避1 票,关联董事李军先生 回避表决。

三、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议;

2、第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议;

3、第三届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

佛山市联动科技股份有限公司董事会

2026 年8 月5 日