鲁抗医药：第十一届董事会第十五次(临时)会议决议公告

山东鲁抗医药股份有限公司

第十一届董事会第十五次(临时)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东鲁抗医药股份有限公司(下称“公司”)十一届董事会第十五次(临时) 会议于2026 年8 月5 日上午9:30 在公司高新园区A1310 会议室以现场结合通 讯方式召开。本次会议召开的通知已于2026 年7 月31 日以电子邮件方式发出。 会议应参会董事9 人,实际参与表决9 人。会议符合《公司法》和公司《章程》 的规定,形成的决议合法、有效。会议由董事长彭欣先生主持,经过认真讨论, 审议并通过了如下议案:

一、《关于投资建设连续化智能制造化学原料药项目的议案》

同意9 票,反对0 票,弃权0 票

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《关于投资建设连续化智能制造化学原料药项目的公告》(公告编号: 2026-034)。

二、《关于投资建设绿色生物制造项目的议案》

同意9 票,反对0 票,弃权0 票

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《关于全资子公司投资建设绿色生物制造项目的公告》(公告编号:2026-035)。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

2026年8月6日