力合科创：关于董事离任的公告

深圳市力合科创股份有限公司 关于董事离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事离任情况

深圳市力合科创股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事 曹海成先生提交的书面辞职报告。曹海成先生因达到国家法定退休年龄,申请 辞去公司第六届董事会董事及董事会专门委员会相关职务,其原定任期至2026 年10 月15 日。辞职后,曹海成先生不再担任公司及子公司任何职务,其辞职 报告自送达董事会之日起生效。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――主板上 市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,曹海成先生的辞职不会导致公 司董事会成员人数低于法定最低人数,亦不会对公司的规范运作及正常生产经 营产生重大影响。

截至本公告披露日,曹海成先生未持有公司股份,不存在应履行而未履行 的承诺事项。其未在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的其他职 务,公司将依据《董事、高级管理人员离职管理制度》等相关规定,做好其工 作交接等事项,并尽快完成董事补选工作。

曹海成先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对曹海成先生为 公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

二、备查文件

曹海成先生签署的辞职报告。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2026 年8 月6 日