*ST卓然：关于董事会换届选举的公告

上海卓然工程技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海卓然工程技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期即 将届满。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《“公司法》”)、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定,公司开展 董事会换届选举工作,现将本次董事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司于2026 年8 月2 日召开第三届董事会第二十七次会议,审议通过了《关 于调整董事会人数、修订《公司章程》《董事会议事规则》并办理工商变更登记 的议案》,拟将董事会组成调整为由5 名董事组成,其中2 人为独立董事。同日, 公司第三届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提 名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、 《关于公司董事会换届选举暨提名第 四届董事会独立董事候选人的议案》,经董事会提名委员会对第四届董事会董事 候选人的任职资格审查,董事会同意提名张军先生、张锦华先生、张笑毓女士为 公司第四届董事会非独立董事候选人(简历详见附件);董事会同意提名丛培红 女士、陆杰先生为公司第四届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。丛培红 女士为会计专业人士,符合相关法律法规规定的任职条件。

根据相关规定,公司独立董事候选人还需经上海证券交易所审核无异议后方 可提交公司股东会审议。公司将召开2025 年年度股东会审议董事会换届事项, 其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第四届董事会董事 任期自2025 年年度股东会审议通过之日起生效,任期三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、 任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情

形,上述董事候选人均未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海 证券交易所认定不适合担任上市公司董事其他情形。此外,独立董事候选人的教 育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事管 理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相 关要求。

公司第四届董事会将自2025 年年度股东会审议通过之日起成立,任期三年。 为保证公司董事会的正常运作,在本次换届完成前,仍由公司第三届董事会董事 按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发 展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心 感谢!

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会

2026 年8 月5 日

简历:

张军先生:1967 年10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,学士学位。 毕业于大连理工大学化工设备与机械专业,高级工程师,国家一级建造师。1989 年7 月至1996 年6 月,任中国石化中原石油化工有限责任公司乙烯分厂设备 工程师;1996 年6 月至1999 年12 月,任中国石化中原石油化工有限责任公 司机动处设备科科长;1999 年12 月至2003 年8 月,任中国石化中原石油化 工有限责任公司乙烯分厂设备主任;2003 年8 月至2007 年6 月,任中国石 化中原石油化工有限责任公司机动处副处长;2007 年7 月至2008 年3 月, 任广东大鹏液化天然气有限公司项目经理;2008 年4 月至2008 年12 月,任 卓然有限项目部经理;2009 年1 月至2016 年1 月,任卓然有限副总经理; 2016 年1 月至2017 年4 月,任卓然有限总经理;2017 年4 月至今,任卓 然股份董事兼总经理;2017 年10 月至今,任博颂能源总经理;2021 年6 月 至2023 年11 月,任博颂化工执行董事。

截至本公告披露日,张军先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股 份的股东及其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

张锦华先生:1963 年1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位, 毕业于华东理工大学高级管理人员工商管理硕士专业。1982 年9 月至1993 年 9 月,任上海汽车电镀厂技术员;1993 年10 月至1998 年7 月,为自由职业 者;1998 年8 月至2003 年5 月,任江苏标新久保田工业有限公司(现更名 为江苏标新工业有限公司)商务人员;2003 年6 月至2006 年6 月,任卓 然有限副总经理;2006 年6 月至2015 年1 月,任卓然靖江副总经理;2015 年1 月至2017 年2 月,任卓然靖江董事长兼总经理;2017 年2 月至2017 年5 月,任卓然靖江董事长;2012 年5 月至今,任上海齐惠投资管理合伙企 业(有限合伙)执行事务合伙人;2015 年1 月至今,任卓然靖江董事长兼总 经理;2015 年1 月至2017 年4 月,任卓然有限副总经理;2017 年4 月至 今,任卓然股份副总经理。

截至本公告披露日,张锦华先生未持有公司股份。公司实际控制人之一张锦 红先生与张锦华先生为兄弟关系;张锦华先生与公司实际控制人之一张新宇先生 为叔侄关系;张锦华先生与公司董事会秘书张笑毓女士为叔侄关系。除上述亲属 关系外,张锦华先生与公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

张笑毓女士:1986 年9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位, 毕业于法国马赛商学院(现更名为“法国凯致商学院”)工商管理硕士。2007 年6 月至2008 年10 月,任卓然靖江项目助理;2009 年1 月至2011 年1 月,任博耕管道支架(江苏)有限公司采购部经理;2011 年2 月至2012 年9 月,任卓然靖江总经理助理;2012 年10 月至2014 年10 月,任卓然有限董 事会秘书兼风险管控部经理;2014 年9 月至今,任上海靖业执行董事兼总经理; 2014 年11 月至2017 年1 月,任卓然有限董事会秘书兼管理中心主任;2017 年2 月至2017 年4 月,任卓然有限董事会秘书兼协同管理部总经理;2017 年4 月至今,任卓然股份董事会秘书;2017 年4 月至2021 年1 月,任卓然 股份协同管理部总经理;2021 年1 月至2023 年4 月,任卓然股份战略与资源 事业部总经理;2023 年4 月至今,任卓然产融(北京)科技有限公司执行董事 兼财务负责人。

截至本公告披露日,张笑毓女士未直接或间接持有公司股份。公司实际控制 人之一张锦红先生与张笑毓女士为叔侄关系;公司实际控制人之一张新宇先生与 张笑毓女士为堂姐弟关系;公司副总经理张锦华先生与张笑毓女士为叔侄关系。 除上述亲属关系外,张笑毓女士与公司董事、高级管理人员不存在关联关系,不 存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易 所公开认定不适合担任上市公司董事会秘书的情形,未受过中国证监会、证券交 易所及其他有关部门的处罚和惩戒。

丛培红女士,1975 年8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历, 中国注册会计师、高级会计师、中国税务师、国际会计师公会会员(AAIA)、高 级信用管理师、绩效评价师。2017 年2 月至2022 年11 月任中兴财光华会计师 事务所(特殊普通合伙)授薪合伙人。2023 年5 月至2026 年6 月,任东方时尚 驾驶学校股份有限公司独立董事。2022 年11 月至今任中税网(北京)会计师事 务所(特殊普通合伙)副总裁、合伙人。2022 年5 月至今,任北京声迅电子股 份有限公司独立董事。

截至本公告披露日,丛培红女士未持有公司股份,与其他持有公司5%以上 股份的股东及其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

陆杰先生,1972 年5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生 学历,教授。2023 年3 月至今任上海立信会计金融学院工商管理学院、立信研 究院(智库中心)教授,2023 年9 月至今担任江苏威博液压股份有限公司独立 董事。

截至本公告披露日,陆杰先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股 份的股东及其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。