*ST卓然：独立董事提名人声明与承诺-陆杰

(一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定;

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用):

(三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定;

(四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用);

(五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用);

(六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用);

(七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用);

(八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用);

(九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定(如适 用);

(十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交

(一)最近36个月内受到中国证监行政处罚或者司法机 关刑事处罚的;

(二)因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或 者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的;

(三)最近36个月内受到证券交易所公开谴责或3次以上 通报批评的;

(四)存在重大失信等不良记录;

(五)本所认定的其他情形。

五、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲 自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提议召开股 东会予以解除职务的人员。

六、包括上海卓然工程技术股份有限公司在内,被提名人兼 任独立董事的境内上市公司数量未超过三家,被提名人在上海卓 然工程技术股份有限公司连续任职未超过六年。

七、被提名人不存在影响独立董事诚信或者其他影响任职资 格的情况。

被提名人已经通过上海卓然工程技术股份有限公司第三届 董事会提名委员会资格审查,本提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

本提名人已经根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号--规范运作》对独立董事候进人任职资格进行核 实并确认符合要求。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假 陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后 果。

特此声明。

提名人:上海卓然工程技术股份有限

卓 司 董事会 司

2026年8月2日