正弦电气：第五届董事会第十七次会议决议公告

深圳市正弦电气股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市正弦电气股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第十七次会议 (以下简称本次会议)于2026 年8 月5 日上午10:00 以现场结合通讯方式在公 司会议室召开,本次会议通知及相关材料已于2026 年7 月30 日以电子邮件方式 送达公司全体董事。本次会议由董事长涂从欢先生主持,会议应到董事五人,实 到董事五人,其他高级管理人员列席。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,做出如下决议:

(一)审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

董事会认为:本次回购方案符合公司发展需要,不存在损害公司及中小股东 利益的情形。

表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2026-029)。

特此公告。

深圳市正弦电气股份有限公司董事会

2026 年8 月6 日