依顿电子：关于择机召开临时股东会的通知

广东依顿电子科技股份有限公司(2026)

广东依顿电子科技股份有限公司 关于择机召开临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东依顿电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月5 日召 开第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于投资建设高端印制电路板智能制 造项目的议案》《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的 议案》《关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股票方案的议案》等相关议案, 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披 露媒体上发布的相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》等相关规定,公司投资建设高端印制电路板智能制造项目已取得绵阳市 国有资产监督管理机构的批复,尚需提交公司股东会审议;公司2026 年限制性 股票激励计划、2026 年度向特定对象发行A 股股票等相关议案在取得绵阳市国 有资产监督管理机构或其授权主体批复后,亦需提交公司股东会审议。

基于公司的总体工作安排,公司董事会决定择机召开临时股东会审议投资建 设高端印制电路板智能制造项目、2026 年限制性股票激励计划、2026 年度向特 定对象发行A 股股票等相关事项,待相关工作及事项准备完成后,公司将另行发 布召开临时股东会的通知,将上述相关议案提请公司临时股东会表决。会议安排 以届时发布的通知内容为准。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

董事会

2026 年8 月7 日