海科新源：关于召开职工代表大会选举职工代表董事的公告

山东海科新源材料科技股份有限公司

关于召开职工代表大会选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东海科新源材料科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性 文件以及《山东海科新源材料科技股份有限公司章程》的相关 规定,公司董事会设职工代表董事一名。

公司于2026 年8 月6 日召开了2026 年第一次职工代表大 会,经与会职工代表审议,同意选举马海文先生(简历详见附 件)为公司第三届董事会职工代表董事,马海文先生将与股东 会选举产生的8 名非职工代表董事共同组成公司第三届董事会, 任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会 任期届满之日止。

上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》等规 定的职工代表董事任职资格和条件。本次选举完成后,公司董 事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任 的董事,总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

山东海科新源材料科技股份有限公司董事会

2026年8月6日

附件:马海文先生简历

马海文先生,1982年8月出生,中国国籍,无境外永久居 留权,本科学历。2009年至2012年,历任山东海科化工有限公 司焦化保全工、销售经理;2012年6月至2015年9月,历任山东 海科石化销售有限公司销售经理、副部长;2015年9月至2019 年2月,任东营市海科新源有限责任公司国内业务部部长; 2019年2月至2021年4月,任安徽新衡新材料科技有限公司营销 总监;2021年4月至2024年11月,任镇江润晶高纯化工科技股 份有限公司营销总监;2024年11月至今,任公司消费化学品营 销总监。

截至本公告日,马海文先生未直接持有公司股份,通过东 营市博鼎信息科技中心(有限合伙)间接持有公司27.2996万股, 间接持股比例为0.1225%;通过公司2025年员工持股计划持有 公司4.3000万股,间接持股比例为0.0193%,合计持有公司 0.1418%的股份, 其配偶或关联人未持有公司股份。马海文先 生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系。马海文先生未受到 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不 存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证 监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人 民法院纳入失信被执行人名单情形;不存在《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》

规定的不得担任董事的情形;其任职资格符合《公司法》和 《公司章程》等有关规定的任职条件。