海科新源：关于董事会完成换届选举的公告

山东海科新源材料科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东海科新源材料科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于2026 年8 月6 日召开2026 年第一次临时股东会,审议通过 了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于 提名第三届董事会独立董事候选人的议案》,选举产生5 名非 独立董事和3 名独立董事,与公司2026 年8 月6 日召开的职 工代表大会选举产生的1 名职工代表董事共同组成公司第三届 董事会。公司董事会的换届选举工作已完成,现将相关情况公 告如下:

一、第三届董事会组成情况

(一)第三届董事会成员

公司第三届董事会由9 名董事组成,其中非独立董事5 名, 独立董事3 名,职工代表董事1 名,具体成员如下(简历详见 附件):

1、非独立董事:杨晓宏先生(董事长)、马立军先生、 吴雷雷先生、尉彬彬先生、张仁杰先生;

2、独立董事:付代红女士、孙新华先生、肖振宇先生;

3、职工代表董事:马海文先生。

公司第三届董事会任期自2026 年第一次临时股东会审议

通过之日起3 年。上述人员任职资格均符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号―― 创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定。 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总 数的二分之一,独立董事的人数比例符合相关法规的要求,且 任职资格和独立性已在深圳证券交易所备案审核无异议。

二、上一届董事任期届满情况

张在忠先生、崔志强先生、王爱东先生因任期届满,不再 担任公司董事职务及董事会专门委员会职务,亦不在公司担任 其他职务。张在忠先生、崔志强先生、王爱东先生本届原定任 期为2023 年8 月7 日至公司第二届董事会任期届满日止。

截至本公告披露日,张在忠先生直接持有公司375,444 股 份,占公司股份总数的0.1685%;崔志强先生直接持有公司 323,460 股份,占公司股份总数的0.1452%;王爱东先生未持 有公司股份。上述人员均不存在应履行而未履行的承诺事项, 离任后将继续根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第18 号――股东及董事、高级管理人 员减持股份》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承 诺管理其所持公司股份。

公司对上述人员在任职期间的勤勉尽责,以及为公司的持 续健康发展所作出的贡献,表示衷心地感谢!

特此公告。

山东海科新源材料科技股份有限公司董事会

2026年8月6日

附件:董事会成员简历

杨晓宏先生简历:

杨晓宏先生,1965年6月出生,中国国籍,无境外永久居 留权,博士研究生学历,高级工程师。1988年至2021年,历任 东营石油化工厂技术员、车间主任、生产科科长、副厂长、厂 长、海科化工董事长;2014年3月至今,任海科控股董事长。 现任海科新源董事长。

杨晓宏先生直接持有公司73.16万股份,直接持股比例为 0.33%;通过山东海科控股有限公司控制公司13,579.40万股份, 间接控制比例为60.95%;合计控制公司13,652.56万股份,合 计控制公司比例为61.28%。杨晓宏先生是公司实际控制人,是 公司控股股东山东海科控股有限公司的董事长,除此之外,杨 晓宏先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的 其他董事和高级管理人员不存在关联关系。杨晓宏先生未受到 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不 存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证 监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人 民法院纳入失信被执行人名单情形;不存在《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》 规定的不得担任董事的情形;其任职资格符合《公司法》和 《公司章程》等有关规定的任职条件。

马立军先生简历

马立军先生,1978年2月出生,中国国籍,无境外永久居 留权,硕士研究生学历,EMBA,中级工程师。2002年3月至 2015年9月,历任山东海科化工有限公司班长、科长助理、副 科长、科长、副部长、总经理助理;2015年9月至2021年8月, 历任东营市赫邦化工有限公司副总经理、总经理、董事长; 2021年12月至今,任镇江润晶高纯化工科技股份有限公司董事; 2024年4月至今,任山东海科控股有限公司董事。现任海科新 源董事、总经理、赛美森执行董事、海科新源(荷兰)董事、 新源浩科董事长。

截至目前,马立军先生未直接持有公司股份;通过东营市 谛达威企业管理咨询中心(有限合伙)间接持有公司158.1457 万股股份,间接持股比例为0.7098%;通过公司2025年员工持 股计划持有公司15.50万股,间接控制比例为0.0696%,合计持 有公司0.7794%的股份;其配偶或关联人未持有公司股份;马 立军先生是公司控股股东山东海科控股有限公司的董事,除此 之外,马立军先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、 公司的其他董事和高级管理人员不存在关联关系。马立军先生 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处 分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被 中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或 者被人民法院纳入失信被执行人名单情形;不存在《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范

运作》规定的不得担任董事的情形;其任职资格符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定的任职条件。

吴雷雷先生简历

吴雷雷先生,1983年3月出生,中国国籍,无境外永久居 留权,本科学历,自动化专业。2005年4月至2008年4月,任新 源有限操作工;2008年4月至2012年6月,历任海科化工工会编 辑、办公室秘书、办公室副主任、销售部经理等职;2012年6 月至2015年7月,任山东海科石化销售有限公司营销部经理; 2015年7月至2023年10月,曾任海科新源营销总监、思派新能 源总经理。2020年7月至2023年10月,任海科新源副总经理。 现任海科新源董事。

截至本公告日,吴雷雷先生直接持有公司8.6641万股份, 直接持股比例为0.0389%;通过东营市盛特威能源投资中心 (有限合伙)间接持有公司85.1530万股,间接持股比例为 0.3822%;合计持有公司0.4211%的股份;吴雷雷先生与公司控 股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、高级管 理人员不存在关联关系。吴雷雷先生未受到中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市 场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被 执行人名单情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号――创业板上市公司规范运作》规定的不得担任董 事的情形;其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关

规定的任职条件。

尉彬彬先生简历

尉彬彬先生,1981年7月出生,中国国籍,无境外永久居 留权,硕士研究生,会计学专业,审计师、高级合规师、高级 经济师,有着丰富的运营及业务、财务管理经验。2007年8月 至今,历任海科化工财务部税务会计、会计主管、财务部长、 财务核算中心副主任、市场部总经理、运营部副总经理、质控 部总经理、总经理助理等;2021年12月至2023年10月任海科化 工审计部副总监(主持工作);2023年8月至2023年11月任公 司监事;现任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

截至本公告日,尉彬彬先生未直接持有公司股份;通过东 营市派克斯商务咨询中心(有限合伙)间接持有公司27.2996 万股,间接持股比例为0.1225%;通过公司2025年员工持股计 划持有公司5.7100万股,间接持股比例为0.0256%,合计持有 公司0.1481%的股份;其配偶或关联人未持有公司股份;尉彬 彬先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其 他董事、高级管理人员不存在关联关系。尉彬彬先生未受到中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存 在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监 会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民 法院纳入失信被执行人名单情形;不存在《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》规 定的不得担任董事的情形;其任职资格符合《公司法》和《公

司章程》等有关规定的任职条件。

张仁杰先生简历

张仁杰先生,1986年2月出生,中国国籍,无境外永久居 留权,硕士研究生学历,注册安全工程师,能源管理师。2009 年3月至2020年9月,历任东营海科瑞林化工有限公司班长、技 术员、部长、总经理助理;2020年10月至2024年11月,历任江 苏思派新能源科技有限公司副总经理、总经理;2024年11月至 今,任公司研发总监兼山东新蔚源材料有限公司总经理。

截至本公告日,张仁杰先生未直接持有公司股份;通过东 营市谛达威企业管理咨询中心(有限合伙)间接持有公司 27.2996万股,间接持股比例为0.1225%;通过公司2025年员工 持股计划持有公司5.8000万股,间接持股比例为0.0260%,合 计持有公司0.1485%的股份;其配偶或关联人未持有公司股份; 张仁杰先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东 及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。张仁杰先生未受 到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国 证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被 人民法院纳入失信被执行人名单情形;不存在《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》 规定的不得担任董事的情形;其任职资格符合《公司法》和 《公司章程》等有关规定的任职条件。

马海文先生简历

马海文先生,1982年8月出生,中国国籍,无境外永久居 留权,本科学历。2009年至2012年,历任山东海科化工有限公 司焦化保全工、销售经理;2012年6月至2015年9月,历任山东 海科石化销售有限公司销售经理、副部长;2015年9月至2019 年2月,任东营市海科新源有限责任公司国内业务部部长; 2019年2月至2021年4月,任安徽新衡新材料科技有限公司营销 总监;2021年4月至2024年11月,任镇江润晶高纯化工科技股 份有限公司营销总监;2024年11月至今,任公司消费化学品营 销总监。

截至本公告日,马海文先生未直接持有公司股份,通过东 营市博鼎信息科技中心(有限合伙)间接持有公司27.2996万股, 间接持股比例为0.1225%;通过公司2025年员工持股计划持有 公司4.3000万股,间接持股比例为0.0193%,合计持有公司 0.1418%的股份, 其配偶或关联人未持有公司股份。马海文先 生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董 事、高级管理人员不存在关联关系。马海文先生未受到中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在 证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院 纳入失信被执行人名单情形;不存在《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》规定的 不得担任董事的情形;其任职资格符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定的任职条件。

付代红女士简历

付代红女士,1978年10月出生,中国国籍,无境外永久居 留权,硕士研究生学历,会计学专业,注册会计师。自2004年 起在中国石油大学(华东)任教,历任助教、讲师,现任会计 学系副教授。

截至本公告日,付代红女士未持有公司股份,与公司控股 股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、高级管理 人员不存在关联关系。付代红女士未受到中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚 未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场 违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执 行人名单情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号――创业板上市公司规范运作》规定的不得担任董事 的情形;其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定的任职条件。

孙新华先生简历

孙新华先生,1963年6月出生,中国国籍,无境外永久居 留权,本科学历,化学工程专业。1986年至2002年在天津化工 研究设计院从事研究开发工作,高级工程师;2002年至2023年 6月在天津金牛电源材料有限责任公司工作,正高级工程师, 任总工程师、经营副总经理;海油发展技术专家,中国化学与 物理电源协会专家委员,中国化工学会无机酸碱盐专业委员会

专家委员。2023年8月至今,担任公司独立董事。

截至本公告日,孙新华先生未持有公司股份,与公司控股 股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、高级管理 人员不存在关联关系。孙新华先生未受到中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚 未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场 违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执 行人名单情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号――创业板上市公司规范运作》规定的不得担任董事 的情形;其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定的任职条件。

肖振宇先生简历

肖振宇先生,1990年7月出生,中国国籍,无境外永久居 留权,博士研究生学历,化学专业。自2018年1月至2020年7月 在青岛科技大学从事博士后研究工作,2020年8月至今任青岛 科技大学副教授。2023年8月至今,担任公司独立董事。

截至本公告日,肖振宇先生未持有公司股份,与公司控股 股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、高级管理 人员不存在关联关系。肖振宇先生未受到中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚 未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场 违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执

行人名单情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号――创业板上市公司规范运作》规定的不得担任董事 的情形;其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定的任职条件。