道道全：第四届董事会第十五次会议决议公告

道道全粮油股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

道道全粮油股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议 于2026 年7 月24 日以电话、电子邮件等形式发出通知,并于2026 年8 月5 日 在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9 栋10 楼公司会议室以现场结合通 讯方式召开。本次会议应到董事9 名,实到董事9 名,公司高级管理人员列席了 会议,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定,会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持,采用记名 投票方式。

一、本次董事会审议情况

1、审议通过《关于公司2026 年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、 《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2026 年半年度报告 摘要》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2026 年半年度报告》。

案》

2、审议通过《关于2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《2026 年中期利润分配预案》

为了更好的回报股东,在兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求的前 提下,公司2026 年中期利润分配预案为:以现有总股本343,968,305 股为基数, 拟向全体股东每10 股派发人民币现金股利0.49 元(含税),本次分配不实施资 本公积转增股本、不分红股,剩余未分配利润留待后续分配。具体内容详见公司 同日披露的《2026 年中期利润分配预案》【公告编号:2026-029】。

本次利润分配预案充分考虑了目前的总体运营情况、所处发展阶段以及未来 发展资金需求与股东投资回报等综合因素,不会对公司的经营现金流产生影响, 亦不存在损害公司股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过,尚需提 交股东会审议。

4、审议通过《关于增加商品期权作为套期保值业务品种的议案》

为丰富套期保值工具,提升风险管理能力,充分利用商品期权的套期保值功 能,有效规避原材料及产品等价格波动风险,平衡期货头寸,使期货业务从布局 上得以延伸,保障业务稳步发展,公司增加商品期权作为套期保值业务品种。有 效期内,公司及子公司基于自身业务开展豆油、豆粕、菜油、菜粕等商品期权业 务,可循环使用的保证金最高额度不超过3,000 万元人民币,包含在2025 年第 三次临时股东会审议通过的2026 年套期保值业务可循环使用的保证金最高额度 内,无需再次提交股东会审议。

公司第四届董事会第八次独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第十 一次会议审议通过了该议案,具体内容详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上 海证券报》登载的《关于增加商品期权作为套期保值业务品种的公告》【公告编 号:2026-030】。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

5、审议通过《关于修订公司套期保值内部控制制度的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《套期保 值内部控制制度(2026 年8 月)》及《<套期保值内部控制制度>修订对照表》。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

6、审议通过《关于召开公司2026 年第一次临时股东会的议案》

本次董事会会议决议于2026 年8 月25 日下午15:00 召开2026 年第一次临时 股东会,审议董事会提交的相关议案。具体内容详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

二、备查文件

公司第四届董事会第十五次会议决议

特此公告!

道道全粮油股份有限公司

董事会

2026 年8 月7 日