驰诚股份：第四届董事会第十一次会议决议公告

河南驰诚电气股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月5 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年7 月25 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长

6.会议列席人员:高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事7 人,出席和授权出席董事7 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2026 年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披

露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

所审议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过,同意将该 议案提交董事会审议。

(二)审议通过《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披 露的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

所审议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过,同意将该 议案提交董事会审议。

(三)审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露 的《董事会秘书工作细则》。

(四)审议通过《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露 的《关于向银行等金融机构申请授信额度的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

(五)审议通过《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露 的《关于召开2026 年第一次临时股东会通知公告(提供网络投票)》。

三、备查文件

1、河南驰诚电气股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

2、河南驰诚电气股份有限公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议

河南驰诚电气股份有限公司

董事会

2026 年8 月6 日