深城交：第二届董事会第八次定期会议决议公告

深城交科技集团股份有限公司 第二届董事会第八次定期会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深城交科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次定 期会议通知已于2026 年7 月27 日以电话和电子邮件等方式送达全体董事,本次 会议于2026 年8 月6 日在深圳市龙华区龙华设计产业园总部大厦12 层会议室以 现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人,公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议由董事长林涛先生主持, 会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议, 会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过了 (《关于<2026) 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议,董事会认为公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘 要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2026 年上半年经营的实际情况,不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;报告编制和审核的程序符合法律、 行政法规的要求,符合中国证监会和深交所的相关规定。公司董事会同意《关于 <2026 年半年度报告>及其摘要的议案》。

《2026 年半年度报告》(公告编号:2026-040)及《2026 年半年度报告摘要》 (公告编号:2026-041)具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证 券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况:同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。

(二)审议并通过了 (《关于<2026) 年半年度募集资金存放与使用情况专项报

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告>的议案》

经审议,董事会认为:2026 年上半年公司严格按照《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号――创业板上市公司规范运作》等规 则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金,并真实、准确、完整、 及时地履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。公司《2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募 集资金的存放及使用情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公 司董事会同意 (《关于<2026) 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

《2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2026-042) 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况:同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。

三、备查文件

《深城交科技集团股份有限公司第二届董事会第八次定期会议决议》。

特此公告。

深城交科技集团股份有限公司董事会

2026 年8 月7 日

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