火星人：关于向下修正“火星转债”转股价格的公告

债券代码:123154

债券简称:火星转债

火星人厨具股份有限公司

关于向下修正“火星转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、债券代码:123154

2、债券简称:火星转债

3、修正前转股价格:33.10 元/股

4、修正后转股价格:16.00 元/股

5、修正后转股价格生效日期:2026 年8 月7 日

2026 年8 月6 日,公司召开第四届董事会第十次会议,审议通过《关于向下修 正“火星转债”转股价格的议案》,现将有关事项公告如下:

一、可转换公司债券发行上市概况

(一)可转换公司债券发行上市概况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意火星人 厨具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可 〔2022〕1465 号)同意注册,公司向不特定对象发行可转换公司债券5,289,990 张,每张面值为人民币100 元,募集资金总额为人民币528,999,000.00 元。经深 圳证券交易所同意,公司本次可转换公司债券于2022 年8 月23 日起在深圳证券 交易所挂牌交易,债券代码为“123154”,债券简称“火星转债”。

(二)可转换公司债券转股期限

根据《火星人厨具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 (以下简称“《募集说明书》”)的规定,公司本次发行的“火星转债”转股期自 发行结束之日2022 年8 月11 日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日

(三)可转换公司债券初始转股价格及其调整情况

1、根据《募集说明书》的规定,“火星转债”初始转股价格为34.59 元/股。

2、2022 年9 月27 日,公司实施2022 年半年度权益分派方案:以公司总股本 40,500 万股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利人民币3 元(含税)。根据《募 集说明书》相关规定,“火星转债”的转股价格相应由34.59 元/股调整为34.29 元/ 股,调整后的转股价格于2022 年9 月27 日起生效。具体情况详见公司在巨潮资讯 网上披露的《关于2022 年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号: 2022-077)。

3、2023 年3 月21 日,公司办理完成了2023 年限制性股票激励计划限制性股票 首次授予工作,增发股份3,769,000 股。根据《募集说明书》相关规定,“火星转债” 的转股价格相应从34.29 元/股调整为34.09 元/股,调整后的转股价格于2023 年3 月 22 日起生效。具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于限制性股票授予登记 增发股份调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2023-023)。

4、2023 年5 月25 日,公司实施2022 年度权益分派方案:以公司总股本 408,769,511 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利人民币6.00 元(含税)。 根据《募集说明书》相关规定,“火星转债”的转股价格相应由34.09 元/股调整为 33.49 元/股,调整后的转股价格于2023 年5 月25 日起生效。具体情况详见公司在巨 潮资讯网上披露的《关于2022 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告 编号:2023-055)。

5、2024 年2 月28 日,公司办理完成了2023 年限制性股票激励计划限制性股票 预留授予工作,增发股份467,000 股。根据《募集说明书》相关规定,“火星转债” 的转股价格相应从33.49 元/股调整为33.47 元/股,调整后的转股价格于2024 年2 月 28 日生效。具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于限制性股票授予登记增 发股份调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2024-010)。

6、2024 年5 月28 日,公司实施2023 年度权益分派方案:以公司总股本 409,236,698 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利人民币6.00 元(含税)。 根据《募集说明书》相关规定,“火星转债”的转股价格相应由33.47 元/股调整为 32.87 元/股,调整后的转股价格于2024 年5 月28 日起生效。具体情况详见公司在巨

潮资讯网上披露的《关于2023 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告

编号:2024-034)。

7、公司于2024 年10 月18 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办 理完成了2023 年限制性股票激励计划限制性股票合计1,516,400 股回购注销事宜。 根据《募集说明书》有关规定,“火星转债”的转股价格相应从32.87 元/股调整为 32.95 元/股,调整后的转股价格于2024 年10 月22 日起生效。具体内容详见公司在 巨潮资讯网上披露的《关于部分限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》

(公告编号:2024-065)。

8、公司于2025 年10 月31 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办 理完成了2023 年限制性股票激励计划202 名激励对象涉及的144.09 万股限制性股票 的回购注销事宜。根据《募集说明书》有关规定,“火星转债”的转股价格相应从 32.95 元/股调整为33.03 元/股,调整后的转股价格于2025 年11 月4 日起生效。具体 内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于部分限制性股票回购注销调整可转债转 股价格的公告》(公告编号:2025-067)。

9、公司于2026 年7 月28 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理 完成了2023 年限制性股票激励计划171 名激励对象涉及的127.87 万股限制性股票的 回购注销事宜。根据《募集说明书》有关规定,“火星转债”的转股价格相应从33.03 元/股调整为33.10 元/股,调整后的转股价格于2026 年7 月30 日起生效。具体内容 详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于部分限制性股票回购注销调整可转债转股价 格的公告》(公告编号:2026-058)。

二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》和《火星人厨具股份有限公司创业板向不特定对象发行可 转换公司债券上市公告书》,“火星转债”转股价格的向下修正条款如下:

(一)修正条件与修正幅度

在本次可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个 交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下 修正方案并提交公司股东会表决,该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之 二以上通过方可实施。股东会进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避。 修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和

前一个交易日公司股票交易均价中的较高者。同时,修正后的转股价格不应低于最 近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形, 则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格 调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(二)修正程序

如公司决定向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露 媒体上刊登股东会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如需) 等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复 转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换 股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于本次触发转股价格向下修正条件的具体说明

截至2026 年7 月21 日,公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五 个交易日的收盘价格低于当期转股价的85%的情形,触发“火星转债”转股价格的向 下修正条件。

四、关于本次向下修正可转债转股价格的审议程序

1、2026 年7 月21 日,公司召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于 董事会提议向下修正“火星转债”转股价格的议案》,公司董事会提议向下修正“火 星转债”转股价格,并将议案提交公司2026 年第三次临时股东会审议。

2、2026 年8 月6 日,公司召开2026 年第三次临时股东会,审议通过了《关于 董事会提议向下修正“火星转债”转股价格的议案》,同意向下修正“火星转债” 转股价格,并且,自本次股东会审议通过之日起至2026 年9 月30 日,如再次触发 “火星转债”转股价格的向下修正条件,公司将不再进行下修。同时,股东会同意 授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“火星转债”转 股价格的全部事宜,包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他 必要事项,授权有效期自股东会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

3、2026 年8 月6 日,公司召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于向 下修正“火星转债”转股价格的议案》,根据《募集说明书》相关条款及公司2026 年第三次临时股东会的授权,董事会决定将“火星转债”的转股价格由33.10 元/股

向下修正为16.00 元/股,修正后的转股价格自2026 年8 月7 日起生效。

五、本次向下修正可转债转股价格的结果

公司2026 年第三次临时股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为 10.65 元/股,前一个交易日公司股票交易均价为11.87 元/股,本次修正后“火星转债” 的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个 交易日公司股票交易均价的较高者。同时,修正后的转股价格不低于最近一期经审 计的每股净资产值和股票面值。

综上所述,根据《募集说明书》相关条款约定及公司2026 年第三次临时股东会 的授权,综合考虑前述价格、当前市场环境、公司股价走势及长期发展规划等因素, 董事会决定将“火星转债”的转股价格由33.10 元/股向下修正为16.00 元/股,修正 后的转股价格自2026 年8 月7 日起生效。同时,自2026 年8 月6 日起至2026 年9 月30 日,如再次触发“火星转债”转股价格的向下修正条件,公司将不再进行下修。 下一触发转股价格修正条件的期间从2026 年10 月1 日重新起算,若再次触发“火 星转债”转股价格向下修正条件,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“火 星转债”的转股价格向下修正权利。

六、其他事项

投资者如需了解“火星转债”的其他相关信息,请查阅公司于2022 年8 月3 日 在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《火星人厨具股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》全文。敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

火星人厨具股份有限公司董事会

2026 年8 月6 日