新产业：第五届董事会第十次会议决议公告

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

事。

1. 本次董事会会议通知已于2026 年7 月31 日以电子邮件方式送达各位董

2.本次董事会于2026年8月5日下午16:30以现场结合通讯表决的方式召开, 现场会议地址为:深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路23 号新产业生物大厦21 楼董 事会议室。

3.本次董事会应出席董事8 名,实际出席董事8 名;其中董事翁鹤鸣、李旭、 沈卫华、伍前辉、支毅以通讯表决方式出席会议;没有董事委托其他董事代为出 席或缺席本次会议,与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4.本次会议由董事长饶微主持,董事会秘书列席了本次会议。

5.经全体与会董事确认,本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》 《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定,会议形成的决议合法、有 效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议、充分讨论,会议审议并通过了以下议案:

(一)审议并通过《关于调整2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

审议通过的内容如下:

因《2026 年限制性股票激励计划(草案)》原确定的激励对象中有1 名激励 对象涉及职务调整,根据公司薪酬与考核委员会对激励对象名单的审核意见,董 事会对股权激励计划授予的激励对象人数进行调整,并调整本次授予的限制性股

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票总数。调整后,公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象由440 人调整为 439 人,授予的限制性股票总量由414.30 万股调整为413.80 万股。

除上述调整内容外,本次实施的激励计划其他内容与公司2026 年第一次临 时股东会审议通过的激励计划一致。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调 整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票,议案获得通过。

(二) 审议并通过《关于向2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制 性股票的议案》

审议通过的内容如下:

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1 号――业务办理》及公司 《2026 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定以及公司2026 年第一次临 时股东会的授权,公司2026 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就, 公司确定2026 年8 月5 日作为授予日,向符合授予条件的439 名激励对象共计 授予413.80 万股第二类限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票,议案获得通过。

三、备查文件

1. 《公司第五届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

董事会

2026年8月6日