深深房A：第九届董事会第一次会议决议公告

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司(以下简称 “公司”)于2026 年8 月6 日召开2026 年第三次临时股东会 选举产生第九届董事会。第九届董事会全体董事一致同意,在 股东会结束后以现场与通讯相结合方式在深房广场48 楼A 会 议室召开第九届董事会第一次会议,并一致同意豁免本次董事 会会议提前通知期限。

经全体董事一致推举,本次董事会会议由董事陈明先生主 持。会议应出席的董事9 名,实际出席的董事9 名,公司董事 会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举第九届董事会董事长暨法定 代表人的议案》

陈明先生当选为公司第九届董事会董事长暨法定代表人,

任期与公司第九届董事会任期一致。

(二)审议通过《关于设立第九届董事会各专门委员会 的议案》

公司第九届董事会决定设立战略委员会、审计委员会、薪 酬与考核委员会、提名委员会及合规委员会等五个专门委员会。 各专门委员会组成情况如下:

1.战略委员会

主任委员(召集人):陈明

委员:沈开权、彭兴庭、刘海峰、宋博通

2.审计委员会

主任委员(召集人):何仲

委员:李文坤、宋博通

3.薪酬与考核委员会

主任委员(召集人):宋博通

委员:汪健飞、何仲

4.提名委员会

主任委员(召集人):刘海峰

委员:钱忠、何仲

5.合规委员会

主任委员(召集人):陈明

委员:沈开权、钱忠、汪健飞、刘海峰。

董事会专门委员会成员任期与第九届董事会任期一致。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会决定聘任沈开权先生为公司总经理,任期与公 司第九届董事会任期一致。本议案提交公司董事会审议前已经 公司董事会提名委员会审核通过。

(四)审议通过《关于聘任公司财务总监(财务负责人) 的议案》

公司董事会决定聘任汪健飞先生为公司财务总监(财务负 责人),任期与公司第九届董事会任期一致。

本议案提交公司董事会审议前已分别经董事会提名委员会 和董事会审计委员会审核通过。

(五)审议通过《关于聘任公司总法律顾问、首席合规 官的议案》

公司董事会决定聘任钱忠先生为公司总法律顾问,同时担 任公司首席合规官,任期与公司第九届董事会任期一致。

本议案提交公司董事会审议前已经公司董事会合规委员会 审核通过。

(六)审议通过《关于制定高管人员2026 年度经营业绩 责任书的议案》

本议案提交公司董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核 委员会审核通过。公司董事会在审议本议案时,关联董事钱忠 先生已回避表决,8 名非关联董事参与了表决。

表决结果:同意8 票;反对0 票;弃权0 票。

三、备查文件

(一)第九届董事会第一次会议决议;

(二)董事会提名委员会2026 年第四次会议决议;

(三)董事会审计委员会2026 年第五次会议决议;

(四)董事会合规委员会2026 年第三次会议决议;

(五)董事会薪酬与考核委员会2026 年第三次会议决议。

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

董 事 会

2026 年8 月7 日