深深房A：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 关于董事会完成换届选举及 聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司(以下简称 “公司”)于2026 年8 月6 日召开2026 年第三次临时股东 会,选举产生公司第九届董事会。同日,公司召开第九届董 事会第一次会议,选举了公司董事长兼法定代表人、董事会 各专门委员会委员,并聘任了高级管理人员、总法律顾问、 首席合规官等人员。

一、公司第九届董事会及专门委员会组成情况

(一)第九届董事会成员(共9 名董事)

1.非独立董事6 名:

陈明先生(董事长兼法定代表人)、沈开权先生、钱忠 先生、汪健飞先生、李文坤先生和彭兴庭先生。

2.独立董事3 名:

刘海峰先生、宋博通先生和何仲先生。

(二)第九届董事会各专门委员会成员

公司第九届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬

与考核委员会、提名委员会及合规委员会等五个专门委员会。 各专门委员会组成情况如下:

1.战略委员会

主任委员(召集人):陈明

委员:沈开权、彭兴庭、刘海峰、宋博通

2.审计委员会

主任委员(召集人):何仲

委员:李文坤、宋博通

3.薪酬与考核委员会

主任委员(召集人):宋博通

委员:汪健飞、何仲

4.提名委员会

主任委员(召集人):刘海峰

委员:钱忠、何仲

5.合规委员会

主任委员(召集人):陈明

委员:沈开权、钱忠、汪健飞、刘海峰。

公司第九届董事会任期自公司2026 年第三次临时股东 会选举通过之日起3 年,董事会成员及董事会专门委员会成 员任期与第九届董事会任期一致。公司董事会中兼任公司高 级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公 司董事总数的二分之一。公司不存在独立董事连续任职超过 六年的情形,独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交

易所审查无异议。

第九届董事会成员简历详见公司于2026 年7 月22 日在 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)上披露的《2026 年 第三次临时股东会会议材料》。

三、聘任高级管理人员及总法律顾问、首席合规官情况

(一)总经理:沈开权先生

(二)财务总监(财务负责人):汪健飞先生

(三)总法律顾问,同时担任首席合规官:钱忠先生

上述人员任期与公司第九届董事会任期一致。

在提交董事会审议前,总经理的任职资格已经董事会提 名委员会审核通过;财务总监(财务负责人)的任职资格分 别经董事会提名委员会和董事会审计委员会审核通过;总法 律顾问、首席合规官的任职资格已经董事会合规委员会审核 通过。

沈开权先生、钱忠先生和汪健飞先生简历详见公司于 2026 年7 月22 日在巨潮资讯网上披露的《2026 年第三次临 时股东会会议材料》。

四、董事及高级管理人员离任情况

公司第八届董事会非独立董事孟飞先生、独立董事何祚 文先生,以及副总经理吴志勇先生不再在公司及其控股子公 司任职。

截至本公告披露日,孟飞先生、何祚文先生及吴志勇先 生未持有公司股份,不存在其他应履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对孟飞先生、何祚文先生和吴志勇先生为公司的 规范运作、持续稳定发展做出的贡献表示衷心感谢。

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

董 事

2026 年8 月7 日