通合科技：关于不向下修正通合转债转股价格的公告

通合科技

债券代码:123271

债券简称:通合转债

石家庄通合电子科技股份有限公司 关于不向下修正“通合转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、自2026年6月26日至2026年8月6日,石家庄通合电子科技股份有限公司(以 下简称“通合科技”或“公司”)股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个 交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即28.20元/股)的情形,触发“通合 转债”转股价格向下修正条款。

2、公司于2026年8月6日召开第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关 于不向下修正“通合转债”转股价格的议案》,公司董事会决定本次不向下修正 “通合转债”转股价格,且自本次董事会审议通过的次一交易日起未来三个月内 (即2026年8月7日至2026年11月6日),如再次触发“通合转债”转股价格向下 修正条款,亦不提出向下修正方案。

3、下一触发转股价格修正条件的期间将从2026年11月9日起重新起算,若再 次触发“通合转债”转股价格向下修正条款,届时董事会将按照相关规定履行审 议程序,决定是否行使“通合转债”转股价格的向下修正权利。

一、可转换公司债券基本情况

(一)可转换公司债券发行上市情况

经中国证监会证监许可〔2026〕951号文同意注册,公司于2026年6月2日向 不特定对象发行面值总额为52,193.27万元的可转换公司债券,发行数量为 5,219,327张,每张面值为人民币100元,债券期限6年。经深圳证券交易所同意, 本次可转换公司债券已于2026年6月17日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简 称“通合转债”,债券代码“123271”。

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(二)可转换公司债券转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2026年6月8日,T+4日) 起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2026年12月8日至2032年6 月1日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日顺延期间付息款项不另 计息)。

二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

根据《石家庄通合电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》的可转换公司债券发行方案,转股价格向下修正条款如下:

(一)修正权限与修正幅度

在本次发行可转债的存续期间,当公司A股股票在任意连续三十个交易日中 至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出 转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东会进行表决时,持有本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不 低于本次股东会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公 司A股股票交易均价之间的较高者。同时,修正后的转股价格不得低于最近一期 经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易 日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(二)修正程序

如公司决定向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登股东会决议等相关公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期 间(如需)等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日) 起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后,且在转换股份登记日之前,该类转

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股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于不向下修正“通合转债”转股价格的具体说明

自2026年6月26日至2026年8月6日,公司股票已出现任意连续三十个交易日 中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即28.20元/股)的情 形,触发“通合转债”转股价格向下修正条款。

经综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等多重因素,以及对公司 长期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体股东和债权人的整体和长远利益, 明确投资者预期,公司于2026年8月6日召开第五届董事会第二十一次会议,审议 通过了《关于不向下修正“通合转债”转股价格的议案》,公司董事会决定本次 不向下修正“通合转债”转股价格,且自本次董事会审议通过的次一交易日起未 来三个月内(即2026年8月7日至2026年11月6日),如再次触发“通合转债”转 股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期 间将从2026年11月9日起重新起算,若再次触发“通合转债”转股价格向下修正 条款,届时董事会将按照相关规定履行审议程序,决定是否行使“通合转债”转 股价格的向下修正权利。

敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告

石家庄通合电子科技股份有限公司

董

会

二零二六年八月六日