*ST西旅：2026年第五次临时股东会决议公告

西安旅游股份有限公司 2026 年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.现场会议召开时间:2026 年8 月6 日14:30。

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票 的具体时间为2026 年8 月6 日9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为2026 年8 月6 日9:15 至15:00 的任意时间。

3.会议方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合 的方式召开。

4.现场会议召开地点:西安市曲江新区西影路508 号西影 大厦3 层公司会议室。

5.召集人:公司第十一届董事会。

6.主持人:公司董事长陆飞先生。

7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》

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《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号――主板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8.会议的出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东206 人,代表股份67,505,925 股,占公司有表决权股份总数的28.5138%。

其中:通过现场投票的股东3 人,代表股份65,256,722 股, 占公司有表决权股份总数的27.5638%。通过网络投票的股东 203 人,代表股份2,249,203 股,占公司有表决权股份总数的 0.9500%。

中小股东出席的总体情况:

参加本次股东会的中小股东(除单独或合计持有公司5% 以上股份的股东以外的股东)共205 人,代表股份4,603,780 股,占公司有表决权股份总数的1.9446%。

其中:通过现场投票的中小股东2 人,代表股份2,354,577 股,占公司有表决权股份总数的0.9946%。通过网络投票的中 小股东203 人,代表股份2,249,203 股,占公司有表决权股份总 数的0.9500%。

9.公司部分董事、董事会秘书、高级管理人员及陕西丰瑞 律师事务所律师出席了会议。

二、提案审议和表决情况

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表 决结果如下:

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1.审议通过《关于子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司 对外提供担保的议案》

同意66,980,524 股,占出席本次股东会有效表决权股份总 数的99.2217%;

反对498,901 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.7390%;

弃权26,500 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席 本次股东会有效表决权股份总数的0.0393%。

其中:中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的 股东以外的其他股东)表决情况如下:

同意4,078,379 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的88.5876%;

反对498,901 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的10.8368%;

弃权26,500 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5756%。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:陕西丰瑞律师事务所

2.律师姓名:蔡佳华、仵江星曼

3.结论性意见:公司本次股东会的召集、召开程序,出席 本次股东会人员及会议召集人资格,本次股东会的审议事项以 及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》 《上市公司股东会规则》等法律、法规及《公司章程》等相关 规定,本次股东会表决结果有效。

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四、备查文件

1.2026 年第五次临时股东会决议;

2.关于西安旅游股份有限公司2026 年第五次临时股东会 的法律意见书。

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

2026年8月6日

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