深深房A：2026年第三次临时股东会决议公告

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

重要提示:

1.本次股东会无否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.现场会议召开时间:2026 年8 月6 日(星期四)14 点45 分开始。

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2026 年8 月6 日的交易时间,即9:15-9:25, 9:30-11:30 和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投 票的具体时间为2026 年8 月6 日9:15 至15:00 的任意时间。

3.会议方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.现场会议召开地点:广东省深圳市罗湖区人民南路3005 号 深房广场48A 会议室。

5.召集人:公司董事会。

6.主持人:董事长陈明先生。

7.本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东47 人,代表股份619,522,332 股, 占公司有表决权股份总数的61.2382%。其中:通过现场投票的股 东2 人,代表股份64,574,326 股,占公司有表决权股份总数的 6.3830%;通过网络投票的股东45 人,代表股份554,948,006 股, 占公司有表决权股份总数的54.8552%。

2.外资股股东出席情况:

通过现场和网络投票的外资股股东1 人,代表股份2,300 股, 占公司外资股有表决权股份总数0.0019%。其中:通过现场投票 的外资股股东0 人,代表股份0 股,占公司外资股有表决权股份 总数0.0000%;通过网络投票的外资股股东1 人,代表股份2,300 股,占公司外资股有表决权股份总数0.0019%。

3.中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东45 人,代表股份9,525,226 股,占公司有表决权股份总数的0.9415%。其中:通过现场投票 的中小股东1 人,代表股份285,900 股,占公司有表决权股份总 数的0.0283%;通过网络投票的中小股东44人,代表股份9,239,326 股,占公司有表决权股份总数的0.9133%。

4.外资股中小股东出席情况:

通过现场和网络投票的外资股中小股东1 人,代表股份2,300 股,占公司外资股有表决权股份总数0.0019%。其中:通过现场

投票的外资股中小股东0 人,代表股份0 股,占公司外资股有表 决权股份总数0.0000%;通过网络投票的外资股中小股东1 人, 代表股份2,300 股,占公司外资股有表决权股份总数0.0019%。

5.公司部分董事、董事候选人、董事会秘书及其他高级管理 人员、见证律师出席或列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过各 项提案。

提案1.00 《关于董事会换届暨选举第九届董事会非独立董 事的议案》

表决结果:陈明先生、沈开权先生、钱忠先生、汪健飞先生、 李文坤先生和彭兴庭先生当选为公司第九届董事会非独立董事, 任期自公司股东会选举通过之日起3 年。

总表决情况:

同意股份数619,446,090 股,占出席会议有效表决权股份总 数的99.9877%。

同意股份数617,286,112 股,占出席会议有效表决权股份总 数的99.6390%。

同意股份数617,286,115 股,占出席会议有效表决权股份总 数的99.6390%。

同意股份数617,286,113 股,占出席会议有效表决权股份总 数的99.6390%。

同意股份数617,286,114 股,占出席会议有效表决权股份总 数的99.6390%。

同意股份数617,286,113 股,占出席会议有效表决权股份总 数的99.6390%。

外资股股东的表决情况:

中小股东总表决情况:

同意股份数9,448,984 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的99.1996%。

同意股份数7,289,006 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的76.5232%。

同意股份数7,289,009 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的76.5232%。

同意股份数7,289,007 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的76.5232%。

同意股份数7,289,008 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的76.5232%。

同意股份数7,289,007 股,占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的76.5232%。

外资股中小股东的表决情况:

提案2.00 《关于董事会换届暨选举第九届董事会独立董事 的议案》

表决结果:刘海峰先生、宋博通先生和何仲先生当选为公司

第九届董事会独立董事,任期自公司股东会选举通过之日起3 年。 第九届董事会独立董事津贴与第八届董事会独立董事津贴一致。 本次股东会召开前,上述独立董事的任职资格和独立性已经深圳 证券交易所审查无异议。

总表决情况:

同意股份数617,287,098 股,占出席会议有效表决权股份总 数的99.6392%。

同意股份数617,350,097 股,占出席会议有效表决权股份总 数的99.6494%。

同意股份数617,350,098 股,占出席会议有效表决权股份总 数的99.6494%。

外资股股东的表决情况:

同意股份数0 股,占出席本次股东会外资股股东有表决权股

份的0%。

中小股东总表决情况:

同意股份数7,289,992 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的76.5335%。

同意股份数7,352,991 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的77.1949%。

同意股份数7,352,992 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的77.1949%。

外资股中小股东的表决情况:

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:广东法制盛邦(深圳)律师事务所。

(二)律师姓名:陈英革、王雨弦。

(三)结论性意见:公司本次股东会的召集、召开程序符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,出席股东会的人 员资格合法有效,表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

(一)2026 年第三次临时股东会决议;

(二)法律意见书。

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

董 事 会

2026 年8 月7 日