三环集团：关于部分行使超额配股权、稳定价格行动及稳定价格期间结束的公告

潮州三环(集团)股份有限公司 关于部分行使超额配股权、稳定价格行动 及稳定价格期间结束的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)批准,潮州三环(集 团)股份有限公司(以下简称“公司”)发行的71,364,300 股H 股股票(行使 超额配股权之前)已于2026 年7 月9 日在香港联交所主板挂牌并上市交易(以 下简称“本次发行上市”),具体内容详见公司于2026 年7 月9 日在巨潮资讯 网站刊登的公告。

一、部分行使超额配股权

根据本次发行方案,公司同意由整体协调人(为其自身及代表国际承销商) 于2026 年8 月5 日部分行使超额配股权,涉及合计8,856,900 股H 股(以下简 称“超额配发股份”),占全球发售项下可供认购发售股份总数(于任何超额配 股权行使前)的约12.41%。

超额配发股份将由公司按每股H 股100.30 港元(即全球发售项下每股H 股 的发售价,不包括1.0%经纪佣金、0.0027%香港证券及期货事务监察委员会交易 征费、0.00015%香港会计及财务汇报局交易征费及0.00565%香港联交所交易费, 下同)配发及发行。超额配发股份将交付予已同意延迟交付其根据全球发售认购 的相关发售股份的承配人。

香港联交所已批准上述超额配发股份上市及买卖,预期将于2026 年8 月10 日(星期一)上午9 时开始于香港联交所主板上市交易。

公司于本次部分行使超额配股权前后的股权结构如下:

行使超额配股权之前

部分行使超额配股权之后

公司已发行股本

公司已发行股本

股东类别

数量(股) 比例 数量(股) 比例

A 股股东 1,916,497,371 96.41% 1,916,497,371 95.98%

H 股股东 71,364,300 3.59% 80,221,200 4.02%

股份总数 1,987,861,671 100.00% 1,996,718,571 100.00%

注:以上A 股股本数据包含截至2026 年8 月5 日经公司董事会批准的回购公司股 份方案所回购的15,102,800 股A 股股份。

公司将因部分行使超额配股权而获得额外募集资金,额外募集资金净额约 879.4 百万港元(经扣除公司就超额配股权获部分行使应付的预估承销费用、佣 金及其他开支)。额外募集资金净额将由公司根据本次发行上市的招股说明书“未 来计划及所得款项用途”一节所载用途按比例分配使用。

二、稳定价格行动及稳定价格期间结束

本次发行有关全球发售的稳定价格期间已于2026 年8 月5 日(星期三)(即 递交香港公开发售申请截止日期后第30 日)结束。稳定价格操作人中国银河国 际证券(香港)有限公司或其联属人士或代其行事的任何人士于稳定价格期内采 取的稳定价格行动如下:

1、在国际发售中超额配发合计10,704,600 股H 股,约占全球发售项下可供 认购发售股份总数(于任何超额配股权行使前)的15.0%;

2、于稳定价格期间在市场上按每股H 股介于86.05 港元至100.30 港元的价 格连续买入合计1,847,700 股H 股,约占全球发售项下可供认购发售股份总数(于 任何超额配股权行使前)的2.59%。稳定价格操作人或其联属人士或代其行事的 任何人士于稳定价格期间在市场上的最后一次买入日期为2026 年8 月4 日(星 期二),价格为每股H 股100.10 港元;

3、整体协调人(为其自身及代表国际承销商)于2026 年8 月5 日(星期三) (交易时段后)按每股H 股100.30 港元的价格部分行使超额配股权,涉及合计 8,856,900 股H 股,约占全球发售项下可供认购发售股份总数(于任何超额配股

权行使前)的12.41%。超额配发股份将交付予已同意延迟交付其根据全球发售 认购的相关发售股份的承配人。

整体协调人(为其自身及代表国际承销商)尚未行使的超额配股权部分已于 2026 年8 月5 日(星期三)失效。

特此公告。

潮州三环(集团)股份有限公司

董事会

2026年8月6日