名家汇：第五届董事会第十三次会议决议公告

深圳市名家汇科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市名家汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三 次会议于2026 年8 月6 日(星期四)在深圳市南山区高新南九道10 号深圳湾科 技生态园10 栋A 座20 层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026 年8 月5 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9 人,实际出席 董事9 人,其中:董事吴立群、王奕深、李海荣、杨帅、常高键及独立董事杨益 以通讯方式出席。

会议由董事长吴立群主持,高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合 有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了 如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于对外投资购买股权暨签署〈股份转让协议〉的议案》

公司拟以现金方式购买至誉科技股份有限公司(以下简称“标的公司”“至 誉科技”)不超过26.1904%的股份,股份转让完成后,至誉科技将成为公司的 参股公司,不会导致公司合并报表范围变更。

本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组,无需经过有关部门批准。 本次交易不涉及公司发行股份,也不会导致公司控制权变更。

2026 年8 月6 日,公司与日照宸睿联合一期股权投资管理中心(有限合伙) 及标的公司签署了《股份转让协议》。公司与其他交易对方的《股份转让协议》 正在洽谈中。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资购买股权暨签署 〈股份转让协议〉的公告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

本次交易在董事会审批权限内,无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议;

2、董事会战略委员会决议;

3、《股份转让协议》。

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董事会

2026 年8 月6 日