汤姆猫：2026年第三次临时股东会决议公告

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情况;

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年第三 次临时股东会于2026 年8 月6 日(星期四)在浙江省杭州市萧山区钱江世纪城 平澜路299 号浙江商会大厦36 层公司办公地会议室以现场投票和网络投票相结 合的方式召开。公司于2026 年7 月22 日以公告形式发出会议通知。通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年8 月6 日上午9:15-9:25, 9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为2026 年8 月6 日上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。

公司截至股权登记日有表决权的总股份数量为3,515,810,939 股,出席(含 委托出席)本次会议的股东及股东代表共527 人,代表公司339,464,550 股股份, 占公司有表决权股份总数的9.6554%。其中:出席(含委托出席)现场会议的股 东及股东代表1 人,代表公司306,752,288 股股份,占公司有表决权股份总数的 8.7249%,参加网络投票的股东及股东代表526 人,代表公司32,712,262 股股份, 占公司有表决权股份总数的0.9304%。

除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东 以外的其他股东(以下简称“中小股东”)出席的总体情况:通过现场和网络投 票的股东及股东代表526 人,代表公司32,712,262 股股份,占公司有表决权股份 总数的0.9304%。其中:通过现场投票的股东及股东代表0 人;通过网络投票的

股东及股东代表526 人,代表公司32,712,262 股股份,占公司有表决权股份总数 的0.9304%。

本次股东会由公司董事会召集,公司董事长朱志刚先生担任会议主持人。公 司董事、董事会秘书出席了本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议。浙江 京衡律师事务所委派倪煜棋律师、厉子彦律师见证了本次会议并出具了法律意见 书。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式,审议通过了 以下议案并形成本决议:

(一)逐项审议通过了《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事 的议案》

本次股东会以累积投票制方式进行表决选举公司第六届董事会成员,其中独 立董事和非独立董事分别选举表决,非独立董事选举结果如下:朱志刚先生、张 维璋先生、朱恬女士当选为公司第六届董事会非独立董事,任期自本次股东会选 举通过之日起三年。具体选举情况如下:

1、选举朱志刚先生为第六届董事会非独立董事

朱志刚先生,获得选举票数321,148,629 股,占出席本次会议股东所持有表 决权股份总数的94.60%;其中,中小股东选举票数14,396,341 股,占出席会议 的中小股东所持有表决权股份总数的44.01%。

2、选举张维璋先生为第六届董事会非独立董事

张维璋先生,获得选举票数321,250,255 股,占出席本次会议股东所持有表 决权股份总数的94.63%;其中,中小股东选举票数14,497,967 股,占出席会议 的中小股东所持有表决权股份总数的44.32%。

3、选举朱恬女士为第六届董事会非独立董事

朱恬女士,获得选举票数321,116,609 股,占出席本次会议股东所持有表决 权股份总数的94.60%;其中,中小股东选举票数14,364,321 股,占出席会议的 中小股东所持有表决权股份总数的43.91%。

(二)逐项审议通过了《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的 议案》

本次股东会以累积投票制方式进行表决选举公司第六届董事会成员,其中独 立董事和非独立董事分别选举表决,独立董事选举结果如下:潘同文先生、吴思 聪先生当选为公司第六届董事会独立董事,任期自本次股东会选举通过之日起三 年。具体选举情况如下:

1、选举潘同文先生为第六届董事会独立董事

潘同文先生,获得选举票数321,430,005 股,占出席本次会议股东所持有表 决权股份总数的94.69%;其中,中小股东选举票数14,677,717 股,占出席会议 的中小股东所持有表决权股份总数的44.87%。

2、选举吴思聪先生为第六届董事会独立董事

吴思聪先生,获得选举票数321,584,473 股,占出席本次会议股东所持有表 决权股份总数的94.73%;其中,中小股东选举票数14,832,185 股,占出席会议 的中小股东所持有表决权股份总数的45.34%。

三、律师出具的法律意见

浙江京衡律师事务所见证律师认为:公司本次股东会的召集及召开程序、出 席人员及召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》 等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东会通过的表决

结果合法、有效。

四、备查文件

(一)《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司2026 年第三次临时股东会 决议》;

(二)《浙江京衡律师事务所关于浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

董事会

2026 年8 月6 日