大唐发电：2026年第二次临时股东会决议公告
导读：大唐发电：2026年第二次临时股东会决议公告
证券代码：601991证券简称：大唐发电公告编号：2026-052
大唐国际发电股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年8月6日
(二)股东会召开的地点：北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限
公司（“公司”或“本公司”）本部1616会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6,722 |
| 其中：A股股东人数 | 6,720 |
| 境外上市外资股股东人数（H股） | 2 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 13,078,164,375 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 9,506,688,144 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） | 3,571,476,231 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 70.67 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 51.37 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 19.30 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会的表决方式符合《公司法》及《大唐国际发电股份有限公司章程》的规定。本次股东会由公司董事会召集，董事长宋波先生主持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事15人，列席12人，董事韩放先生、金生祥先生、赵毅先生（独
立董事）由于公务原因未能出席本次会议。
2、董事会秘书列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案（逐项
表决通过）
1.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,943,203,292 | 99.232014 | 21,549,931 | 0.726570 | 1,228,401 | 0.041416 |
| H股 | 288,004,085 | 97.347216 | 7,848,326 | 2.652784 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 3,231,207,377 | 99.061060 | 29,398,257 | 0.901280 | 1,228,401 | 0.037660 |
1.02议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,943,199,392 | 99.231882 | 21,520,531 | 0.725579 | 1,261,701 | 0.042539 |
| H股 | 288,070,085 | 97.369524 | 7,782,326 | 2.630476 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 3,231,269,477 | 99.062964 | 29,302,857 | 0.898355 | 1,261,701 | 0.038681 |
1.03议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,943,137,192 | 99.229785 | 21,543,731 | 0.726361 | 1,300,701 | 0.043854 |
| H股 | 288,004,085 | 97.347216 | 7,848,326 | 2.652784 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 3,231,141,277 | 99.059034 | 29,392,057 | 0.901090 | 1,300,701 | 0.039876 |
1.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,943,139,092 | 99.229849 | 21,543,131 | 0.726341 | 1,299,401 | 0.043810 |
| H股 | 287,662,085 | 97.231618 | 7,848,326 | 2.652784 | 342,000 | 0.115598 |
| 普通股合 | 3,230,801,177 | 99.048607 | 29,391,457 | 0.901072 | 1,641,401 | 0.050321 |
1.05议案名称：发行数量
审议结果：通过表决情况：
计：
股东类型
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,943,149,692 | 99.230207 | 21,556,031 | 0.726776 | 1,275,901 | 0.043018 |
| H股 | 288,004,085 | 97.347216 | 7,848,326 | 2.652784 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 3,231,153,777 | 99.059417 | 29,404,357 | 0.901467 | 1,275,901 | 0.039116 |
1.06议案名称：限售期安排
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,943,174,892 | 99.231056 | 21,500,131 | 0.724891 | 1,306,601 | 0.044053 |
| H股 | 288,004,085 | 97.347216 | 7,848,326 | 2.652784 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 3,231,178,977 | 99.060190 | 29,348,457 | 0.899753 | 1,306,601 | 0.040057 |
1.07议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,943,325,892 | 99.236147 | 21,265,231 | 0.716971 | 1,390,501 | 0.046882 |
| H股 | 288,070,085 | 97.369524 | 7,782,326 | 2.630476 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 3,231,395,977 | 99.066842 | 29,047,557 | 0.890528 | 1,390,501 | 0.042629 |
1.08议案名称：股票上市地点审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,943,384,492 | 99.238123 | 21,225,231 | 0.715622 | 1,371,901 | 0.046255 |
| H股 | 288,004,085 | 97.347216 | 7,848,326 | 2.652784 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 3,231,388,577 | 99.066615 | 29,073,557 | 0.891325 | 1,371,901 | 0.042059 |
1.09议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,943,171,892 | 99.230955 | 21,415,331 | 0.722032 | 1,394,401 | 0.047013 |
| H股 | 288,004,085 | 97.347216 | 7,848,326 | 2.652784 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 3,231,175,977 | 99.060098 | 29,263,657 | 0.897153 | 1,394,401 | 0.042749 |
1.10议案名称：本次发行决议的有效期限
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,943,259,292 | 99.233902 | 21,259,131 | 0.716765 | 1,463,201 | 0.049333 |
| H股 | 288,070,085 | 97.369524 | 7,782,326 | 2.630476 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 3,231,329,377 | 99.064800 | 29,041,457 | 0.890341 | 1,463,201 | 0.044858 |
2、议案名称：关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,943,081,392 | 99.227904 | 21,312,631 | 0.718569 | 1,587,601 | 0.053527 |
| H股 | 288,070,085 | 97.369524 | 7,782,326 | 2.630476 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 3,231,151,477 | 99.059346 | 29,094,957 | 0.891982 | 1,587,601 | 0.048672 |
3、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,943,054,192 | 99.226987 | 21,519,931 | 0.725558 | 1,407,501 | 0.047455 |
| H股 | 288,004,085 | 97.347216 | 7,848,326 | 2.652784 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 3,231,058,277 | 99.056489 | 29,368,257 | 0.900360 | 1,407,501 | 0.043151 |
4、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告
的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,943,089,292 | 99.228170 | 21,473,531 | 0.723994 | 1,418,801 | 0.047836 |
| H股 | 288,004,085 | 97.347216 | 7,848,326 | 2.652784 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 3,231,093,377 | 99.057565 | 29,321,857 | 0.898938 | 1,418,801 | 0.043497 |
5、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行
性分析报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,943,054,492 | 99.226997 | 21,478,031 | 0.724146 | 1,449,101 | 0.048857 |
| H股 | 288,004,085 | 97.347216 | 7,848,326 | 2.652784 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 3,231,058,577 | 99.056498 | 29,326,357 | 0.899076 | 1,449,101 | 0.044426 |
6、议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
7、议案名称：关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相
关主体承诺的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,943,156,792 | 99.230446 | 21,294,731 | 0.717966 | 1,530,101 | 0.051588 |
| H股 | 288,004,085 | 97.347216 | 7,848,326 | 2.652784 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 3,231,160,877 | 99.059635 | 29,143,057 | 0.893456 | 1,530,101 | 0.046909 |
股东类型
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 9,483,740,312 | 99.758614 | 21,498,231 | 0.226138 | 1,449,601 | 0.015248 |
| H股 | 3,563,627,905 | 99.780250 | 7,848,326 | 0.219750 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 13,047,368,217 | 99.764522 | 29,346,557 | 0.224394 | 1,449,601 | 0.011084 |
8、议案名称：关于公司未来三年（2026-2028年度）股东回报规划的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 9,484,551,212 | 99.767144 | 20,565,531 | 0.216327 | 1,571,401 | 0.016529 |
| H股 | 3,563,627,905 | 99.780250 | 7,848,326 | 0.219750 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 13,048,179,117 | 99.770723 | 28,413,857 | 0.217262 | 1,571,401 | 0.012015 |
9、议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易
的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,941,447,268 | 99.172808 | 23,035,455 | 0.776655 | 1,498,901 | 0.050536 |
| H股 | 288,004,085 | 97.347216 | 7,848,326 | 2.652784 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 3,229,451,353 | 99.007225 | 30,883,781 | 0.946823 | 1,498,901 | 0.045953 |
10、议案名称：关于提请股东会同意控股股东免于发出要约的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,943,294,592 | 99.235092 | 21,168,831 | 0.713721 | 1,518,201 | 0.051187 |
| H股 | 288,004,085 | 97.347216 | 7,848,326 | 2.652784 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 3,231,298,677 | 99.063859 | 29,017,157 | 0.889596 | 1,518,201 | 0.046544 |
11、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,942,982,792 | 99.224579 | 21,483,531 | 0.724331 | 1,515,301 | 0.051089 |
| H股 | 288,004,085 | 97.347216 | 7,848,326 | 2.652784 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 3,230,986,877 | 99.054300 | 29,331,857 | 0.899244 | 1,515,301 | 0.046455 |
(二)累积投票议案表决情况
12、关于选举公司董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 12.01 | 韩绪望先生出任公司第十二届董事会非执行董事 | 13,018,228,155 | 99.541708 | 是 |
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.01 | 发行股票的种类和面值 | 446,363,865 | 95.1446 | 21,549,931 | 4.5934 | 1,228,401 | 0.2620 |
| 1.02 | 发行方式和发行时间 | 446,359,965 | 95.1438 | 21,520,531 | 4.5872 | 1,261,701 | 0.2690 |
| 1.03 | 发行对象和认购方式 | 446,297,765 | 95.1305 | 21,543,731 | 4.5921 | 1,300,701 | 0.2774 |
| 1.04 | 定价基准日、发行价格及定 | 446,299,665 | 95.1310 | 21,543,131 | 4.5920 | 1,299,401 | 0.2770 |
| 价原则 | |||||||
| 1.05 | 发行数量 | 446,310,265 | 95.1332 | 21,556,031 | 4.5947 | 1,275,901 | 0.2721 |
| 1.06 | 限售期安排 | 446,335,465 | 95.1386 | 21,500,131 | 4.5828 | 1,306,601 | 0.2786 |
| 1.07 | 募集资金金额及用途 | 446,486,465 | 95.1708 | 21,265,231 | 4.5327 | 1,390,501 | 0.2965 |
| 1.08 | 股票上市地点 | 446,545,065 | 95.1833 | 21,225,231 | 4.5242 | 1,371,901 | 0.2925 |
| 1.09 | 本次发行前滚存未分配利润的安排 | 446,332,465 | 95.1379 | 21,415,331 | 4.5647 | 1,394,401 | 0.2974 |
| 1.10 | 本次发行决议的有效期限 | 446,419,865 | 95.1566 | 21,259,131 | 4.5314 | 1,463,201 | 0.3120 |
| 2 | 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案 | 446,241,965 | 95.1187 | 21,312,631 | 4.5428 | 1,587,601 | 0.3385 |
| 3 | 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案 | 446,214,765 | 95.1129 | 21,519,931 | 4.5870 | 1,407,501 | 0.3001 |
| 4 | 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案 | 446,249,865 | 95.1203 | 21,473,531 | 4.5771 | 1,418,801 | 0.3026 |
| 5 | 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 | 446,215,065 | 95.1129 | 21,478,031 | 4.5781 | 1,449,101 | 0.3090 |
| 6 | 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 | 446,194,365 | 95.1085 | 21,498,231 | 4.5824 | 1,449,601 | 0.3091 |
| 7 | 关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案 | 446,317,365 | 95.1347 | 21,294,731 | 4.5390 | 1,530,101 | 0.3263 |
| 8 | 关于公司未来三年（2026-2028年度）股东回报规划的 | 447,005,265 | 95.2814 | 20,565,531 | 4.3836 | 1,571,401 | 0.3350 |
| 议案 | |||||||
| 9 | 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案 | 444,607,841 | 94.7703 | 23,035,455 | 4.9101 | 1,498,901 | 0.3196 |
| 10 | 关于提请股东会同意控股股东免于发出要约的议案 | 446,455,165 | 95.1641 | 21,168,831 | 4.5122 | 1,518,201 | 0.3237 |
| 11 | 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案 | 446,143,365 | 95.0976 | 21,483,531 | 4.5793 | 1,515,301 | 0.3231 |
2、累积投票议案
(1)、关于选举公司董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 12.01 | 韩绪望先生出任公司第十二届董事会非执行董事 | 429,451,969 | 91.5398 | 是 |
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会第1-5、7、9-11项议案涉及本公司关联交易，公司控股股东中国大唐集团有限公司及其联系人参与本次股东会表决的股份数合9,816,330,340股，约占公司有表决权股份数的53.04%,须于并已于本次股东会上就第1-5、7、9-11项议案回避表决。
本次股东会第1至11项议案为非累积投票的特别决议案，已获得出席本次股东会会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；第12项议案为累积投票的普通决议案，候选的非执行董事已获得出席本次股东会会议的股东或股东代表所持表决权股份总数（以未累积的股份数为准）二分之一以上票数当选。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市京都律师事务所律师：樊利涛、王颖
(二)律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会形成的决议合法、有效。特此公告。
大唐国际发电股份有限公司董事会
2026年8月6日
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