立新能源：2026年第二次临时股东会决议公告

新疆立新能源股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

(1)现场会议召开时间为:2026年8月6日(星期四)上午12:00。

(2)网络投票时间:2026年8月6日。

其中:①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年8 月6日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。②通过深圳证券交易所互联 网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2026年8月6日上午9:15, 结束时间为2026年8月6日下午15:00。

(3)会议召开地点:新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)玄武湖路 477号新疆能源大厦10层1025会议室。

(4)会议的召开方式:本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(5)股东会的召集人:公司董事会。

(6)股东会的主持人:董事长陈龙先生。

(7)列席人员:董事、高级管理人员、董事会秘书、见证律师。

(8)会议召开的合法、合规性:本次股东会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、法规以及《新疆立新能源股份有限公司章程》的规定。

2.会议出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东及股东代理人1,000 人,代表股份529,635,323 股,占公司有表决权股份总数的56.7466%。

其中:通过现场投票的股东及股东代理人2 人,代表股份445,448,300 股, 占公司有表决权股份总数的47.7266%。

通过网络投票的股东998 人,代表股份84,187,023 股,占公司有表决权股份 总数的9.0200%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人998 人,代表股份31,365,623 股,占公司有表决权股份总数的3.3606%。

其中:通过现场投票的中小股东及股东代理人1 人,代表股份3,246,800 股, 占公司有表决权股份总数的0.3479%。

通过网络投票的中小股东997 人,代表股份28,118,823 股,占公司有表决权 股份总数的3.0127%。

二、提案审议和表决情况

(一)审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于补选第二届董事会非独 立董事的议案》

总表决情况:

同意529,232,123 股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决 权的99.9239%;反对191,100 股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有 效表决权的0.0361%;弃权212,100 股(其中,因未投票默认弃权6,200 股), 占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的0.0400%。

中小股东总表决情况:

同意30,962,423 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7145%;反对191,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6093%;弃权212,100 股(其中,因未投票默认弃权6,200 股),占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.6762%。

(二)审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于为公司及董事、高级管 理人员购买责任险的议案》

总表决情况:

同意529,212,523 股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决 权的99.9202%;反对222,200 股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有 效表决权的0.0420%;弃权200,600 股(其中,因未投票默认弃权74,700 股), 占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的0.0379%。

中小股东总表决情况:

同意30,942,823 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6520%;反对222,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7084%;弃权200,600 股(其中,因未投票默认弃权74,700 股),占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6396%。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所:国浩律师(乌鲁木齐)事务所

2.见证律师:王聪、周洁

3.结论性意见:公司2026年第二次临时股东会的召集、召开程序、出席会议 人员的资格和召集人资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东会审议议案表决结果合 法有效。

四、备查文件

1.《新疆立新能源股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》;

2.《国浩律师(乌鲁木齐)事务所关于新疆立新能源股份有限公司2026年第 二次临时股东会见证之法律意见书》。

特此公告。

新疆立新能源股份有限公司董事会

2026 年8 月7 日