*ST建艺：第五届董事会第二十九次会议决议公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二 十九次会议于2026 年8 月6 日以联签方式召开。本次会议的会议通知以电子邮 件方式送达全体董事。会议应出席表决董事8 人,实际出席董事8 人,会议的召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

根据《公司章程》的相关规定,遇有紧急事由需即刻作出决议的,可以通过 电话、传真、电子邮件等通讯方式随时通知召开临时会议,公司董事会同意《关 于豁免董事会会议通知期限的议案》。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

(二)审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事长辞职暨补选公司非 独立董事的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过《关于提议召开公司2026 年第五次临时股东会的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026 年第五次临时 股东会的通知》。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、公司董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2026 年8 月6 日